SEC và CFTC Hoa Kỳ điều tra Three Arrows Capital, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies bỏ trốn khỏi Singapore

Updated: 18/10/2022 at 10:01

Các nhà quản lý Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Three Arrows Capital (3AC) sau vụ phá sản trước đó của công ty.

Các nhà thanh lý phẫn nộ trước hành động im lặng từ Su Zhu và Kyle Davies của 3AC

Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ đang điều tra xem 3AC có vi phạm một số quy tắc xoay quanh hành vi của nhà đầu tư hay không.

Cụ thể, các cơ quan quản lý đang xác định xem liệu công ty có lừa dối các nhà đầu tư về số dư của mình và không đăng ký với hai cơ quan hay không.

SEC và CFTC vẫn chưa xác nhận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Báo cáo của Bloomberg là từ một nguồn tin giấu tên.

3AC lần đầu tiên gặp phải các vấn đề tài chính khi thua lỗ trong vụ sụp đổ TerraUSD vào tháng 5.

Công ty vỡ nợ với một khoản vay từ Voyager Digital vào ngày 27 tháng 6 và được lệnh thanh lý tài sản vào ngày 29 tháng 6. Ngày sau đó, vào ngày 1 tháng 7, công ty tuyên bố phá sản.

Vụ việc thu hút nhiều tranh cãi hơn khi những người sáng lập bỏ trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa.

Nhà thanh lý được chỉ định để giải quyết vấn đề của quỹ đầu cơ đã yêu cầu một thẩm phán chấp thuận trát đòi hầu tòa và sẽ được gửi qua Twitter và email tới những người sáng lập quỹ.

Từ thời điểm nộp đơn xin phá sản đến nay, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies đều chỉ tham gia riêng lẻ với các nhà thanh lý. Davies được cho là đã không tiết lộ thông tin truy cập đối với một két an toàn chứa thông tin đăng nhập tiền điện tử.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy Zhu Su đã tương tác với các tòa án trong khả năng hạn chế.

Three Arrows Capital đã bị các cơ quan quản lý Singapore điều tra, cho rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan quản lý tiền tệ và vượt ngưỡng AUM 250 triệu đô la.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode