Sàn giao dịch Einstein đột ngột đóng cửa, tiền “không cánh mà bay”

Sàn giao dịch Einstein của Canada hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Hơn nữa, không còn dấu vết về các khoản tiền được lưu giữ trên sàn giao dịch, trị giá khoảng 16 triệu đô la Canada.

Sàn giao dịch Einstein hoạt động với mức thâm hụt

Vụ việc này là tai nạn lớn thứ hai xảy ra ở Canada, sau khi sàn QuadrigaCX đóng cửa gây “rúng động” vào đầu năm 2019. Lần này, khoản lỗ có thể nhỏ hơn, nhưng sàn giao dịch này cũng đi theo một “kịch bản” tương tự – giữ lại tiền của người dùng.

Sàn Einstein được lệnh ngừng hoạt động vào ngày 01/11 và bị Ủy ban Chứng khoán British Columbia buộc tội. Công ty pháp lý Grant Thornton được chỉ định làm người quản lý tài sản tạm thời, được giao nhiệm vụ theo dõi các quỹ của sàn giao dịch.

Vào ngày 18/11, Grant Thornton đã kết thúc việc tiếp nhận quản lý tạm thời, phát hiện ra rằng sàn giao dịch không nắm giữ tiền trong bất kỳ ngân hàng nào được kể đến. Thực thế có tồn tại tổn thất về crypto hơn nữa mà không thể kiểm soát hết.

The court-appointed interim receiver for Einstein Exchange has been discharged by the BC court and does not believe Einstein has material assets. Einstein claims that its asset deficit of at least $8-10M is due to credit card and bank draft frauds. https://t.co/cF3agSoUda

— Evan Thomas (@evanmthomas) November 19, 2019

“Bên tiếp nhận quản lý tạm thời do tòa chỉ định cho sàn Einstein đã bị tòa án BC tước quyền hạn và tuyên bố Einstein không có tài sản vật chất. Einstein tuyên bố rằng mức thâm hụt tài sản ít nhất 8-10 triệu đô la của mình là do gian lận thẻ tín dụng và ngân hàng”.

Michael Gokturk, cựu CEO của sàn Einstein, đã làm chứng rằng thị trường đã nắm giữ từ 8 đến 10 triệu đô la Canada, chứ không phải 16 triệu như báo cáo trước đây. Hầu hết các quỹ nằm trong các tài sản mã hóa. Tuy nhiên, không có tiết lộ nào về ví hoặc địa chỉ, và Gokturk được cho là giữ tiền không chỉ trong ví được kiểm soát, mà còn cả trên các sàn khác

Không có dấu vết tiền điện tử được giữ trong ví lưu ký

Nguồn kiến thức duy nhất về các quỹ của sàn Einstein là một bản tuyên thệ của công dân British Columbia, Sammy Wu, người tuyên bố có hiểu biết về các công sự của sàn giao dịch. Ông tuyên bố rằng nhà điều hành thị trường đã gộp chung cả fiat và tiền điện tử, và sử dụng pool đó để phục vụ rút tiền. Sàn giao dịch Einstein đã mở cửa thị trường với 19 coin và token, và chấp nhận các khoản tiền gửi fiat bằng đô la Mỹ và đô la Canada.

Điều này gợi nhớ đến các tuyên bố rằng một số quỹ trên sàn QuadrigaCX đã được giữ trên Kraken, với các đề xuất rằng các tài sản không bị giam giữ, nhưng cũng được giao dịch trong ngày bằng các khoản đặt cược rủi ro.

Hiện tại, công ty điều hành sàn giao dịch Einstein đang được BCSC nắm quyền hoàn toàn. Không rõ các khoản tiền đã bị mất, hoặc cố ý bị chuyển hướng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Dù sao thì, sàn Einstein tương đối nhỏ, và đã có những dấu hiệu đáng lo ngại trong nhiều tháng qua, hoạt động của nó có thể kết thúc bằng một vụ exit scam.

Các báo cáo của người dùng trước đó bao gồm sự thiếu sót trong khâu hỗ trợ và trả lời kém tích cực khi họ cần sự đền bù hoặc một khoản tiền. Được biết sàn Einstein chỉ cho phép rút tiền nếu khách hàng mới đã từng thực hiện gửi tiền, tạo ra thâm hụt cả về fiat và tiền điện tử.

• Sự phá sản sàn giao dịch là thất bại của ICO trong năm 2019
• Các sàn giao dịch Châu Á như Binance, Houbi, Bitfinex, Bitmex thống trị thị trường Bitcoin so với Hoa Kỳ và Châu Âu

Huyền Đinh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist