Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với cáo buộc biển thủ 200 triệu đô la của người dùng

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang được giam giữ ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO Wex

Chủ sở hữu của Wex, Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người gốc Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày, anh ta đang phải đối mặt với việc dẫn độ đến Kazakhstan.

Văn phòng công tố Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á cùng với Interpol đã tìm kiếm Vasiliev trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.

Đây không phải là lần bị bắt giữ duy nhất của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị bắt giữ ở Ý nhưng cuối cùng được trở về nhà của mình ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho Vasiliev sau vài tuần giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã bị đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành của sàn, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi dừng hoạt động. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã bất ngờ tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó thông báo phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được tờ Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng là hơn 400 triệu đô la, và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu đô la. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo của Forklog vào ngày 17/9, 100 ETH đã được chuyển lên sàn Binance từ ví của Wex có số dư hơn 9.916 ETH. Vào năm 2018, Binance đã chặn một tài khoản giao dịch sau khi người này nhận được 93.000 ETH từ các ví được liên kết với Wex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation tại Nigeria bị bắt sau khi bị EFCC truy nã
• 14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu USD đã bị bắt ở Đài Loan

Thạch Sanh

Theo NewsBitcoin