Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova bị Hoa Kỳ truy tố từ tháng 10 năm 2017

Updated: 14/03/2019 at 10:12

Một thông tin vừa được tiết lộ từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), rằng bà Trùm Ruja Ignatova đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2017 – trùng đúng thời gian bà ta biến mất với lý do “nghỉ thai sản“.

Ruja tung hình ảnh đang bế con để trấn an dư luận

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào chính quyền Mỹ bắt đầu điều tra OneCoin và Ignatova.  Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là vào tháng 10 năm 2017, DOJ đã có đủ bằng chứng để trình bày trường hợp OneCoin của họ trước một bồi thẩm đoàn.

Greenwood , kẻ đồng mưu, được gọi với bí danh “Founder -2” sau khi bị bắt ở Thái Lan và dẫn độ về Mỹ năm 2018, ông đã khai ra rất nhiều thông tin lừa đảo của Onecoin. Gần đây, FBI đã bắt giữ Luật sư của Onecoin và em trai bà Trùm , người hiện điều hành Onecoin với biệt danh “Lãnh đạo tối cao”.

Trát truy tố Ruja (Cryptoqueen) của Tòa án New York

Greenwood , còn bị người ta nghi ngờ là tình nhân của bà Trùm, rất có thể cái thai trong bụng Ruja là của ông ta , không biết liệu ông ta có khai ra nơi ở của Ruja không.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Ruja Ignatova với các tội danh :

  • Âm mưu phạm tội lừa đảo
  • Âm mưu rửa tiền

Một bản cáo trạng thay thế đã được DOJ đệ trình vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, thêm một tội danh cho mỗi âm mưu để thực hiện gian lận chứng khoán và rửa tiền .

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được biết là đã làm việc với các đối tác quốc tế của họ ở châu Âu (đặc biệt là Đức và Bulgaria), bằng cách này hay cách khác có khả năng vụ kiện bị rò rỉ.

Cái cớ cho sự mất tích của Ignatova đã được đổi thành thời gian nghỉ thai sản kéo dài, khi những tháng ngày trôi qua, những nguồn tin cô đã chết hoặc mất tích được đưa ra để đánh lừa dư luận.

Trên thực tế, Ignatova dường như đã nhận thức được rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị truy tố cô vào giữa năm 2017. Do đó, cô đã cao chạy xa bay trước khi mọi việc tồi tệ hơn .

Theo DOJ, Ignatova đã lên chuyến bay tới Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những phiên giao dịch gần đây, Bitcoin liên tục ghi nhận các chuyển động giá trái chiều với biên độ dao động lớn cùng những nỗ lực phục hồi còn thận trọng. Sau khi giảm sâu trong thời gian ngắn, BTC đã phục hồi nhẹ, song động lực tăng... ...

Thị trường tiền điện tử đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2026. Theo phân tích mới nhất từ A16Z, tổng giá trị giao dịch stablecoin đã đạt tới 46 nghìn tỷ USD trong năm 2024 – con số vượt xa khối lượng giao dịch... ...

Thị trường đang tiến vào giai đoạn mà sự kiên nhẫn của nhà đầu tư bị đẩy đến giới hạn. Nói một cách thẳng thắn, các HODLer đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: tiếp tục nắm giữ để chờ đợi dư địa tăng giá, hay chủ động giảm rủi... ...

Pudgy Penguins (PENGU) chịu áp lực giảm kéo dài sau khi giá bị từ chối tại vùng $0,03 cách đây gần hai tháng. Kể từ thời điểm đó, PENGU đã vận động trong một kênh giảm giá và liên tục duy trì dưới các ngưỡng EMA 20, 50, 100 và... ...

Altseason một lần nữa được thị trường nhắc đến như một “lời hứa” đầy hấp dẫn, với những kỳ vọng thậm chí được kéo dài đến năm 2026. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, quyền kiểm soát vẫn nằm trọn trong tay Bitcoin (BTC), khi dòng tiền và tâm... ...

Theo một nhà phân tích tiền điện tử, các trader vẫn chưa thể hiện đủ mức độ lo ngại trên mạng xã hội để xác nhận rằng thị trường đã chạm đáy. Điều này đồng nghĩa với việc Bitcoin vẫn có khả năng giảm về mức khoảng 75.000 USD. Maksim... ...

Ethena (ENA) dường như đã hình thành vùng đáy ngắn hạn sau khi lao dốc về mức thấp $0,191. Đáng chú ý, altcoin này đã phòng thủ thành công ngưỡng hỗ trợ quan trọng $0,20 và nhanh chóng phục hồi lên đỉnh cục bộ quanh $0,21. Tại thời điểm viết... ...

XRP đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi suốt những ngày gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong hành vi của nhà đầu tư đang dần xuất hiện. Các... ...

Theo nhà phân tích thị trường, nhà giáo dục và người ủng hộ Bitcoin – Matthew Kratter, giá trị của Bitcoin (BTC) sẽ vượt trội so với vàng trong dài hạn. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ BTC không nên bán ra để chuyển sang vàng, ngay... ...

Canton Network – nền tảng blockchain tập trung vào hạ tầng cho các tổ chức và doanh nghiệp – đang ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Token gốc của mạng lưới, CC, đã trở thành tâm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode