Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova bị Hoa Kỳ truy tố từ tháng 10 năm 2017

Updated: 14/03/2019 at 10:12

Một thông tin vừa được tiết lộ từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), rằng bà Trùm Ruja Ignatova đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2017 – trùng đúng thời gian bà ta biến mất với lý do “nghỉ thai sản“.

Ruja tung hình ảnh đang bế con để trấn an dư luận

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào chính quyền Mỹ bắt đầu điều tra OneCoin và Ignatova.  Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là vào tháng 10 năm 2017, DOJ đã có đủ bằng chứng để trình bày trường hợp OneCoin của họ trước một bồi thẩm đoàn.

Greenwood , kẻ đồng mưu, được gọi với bí danh “Founder -2” sau khi bị bắt ở Thái Lan và dẫn độ về Mỹ năm 2018, ông đã khai ra rất nhiều thông tin lừa đảo của Onecoin. Gần đây, FBI đã bắt giữ Luật sư của Onecoin và em trai bà Trùm , người hiện điều hành Onecoin với biệt danh “Lãnh đạo tối cao”.

Trát truy tố Ruja (Cryptoqueen) của Tòa án New York

Greenwood , còn bị người ta nghi ngờ là tình nhân của bà Trùm, rất có thể cái thai trong bụng Ruja là của ông ta , không biết liệu ông ta có khai ra nơi ở của Ruja không.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Ruja Ignatova với các tội danh :

  • Âm mưu phạm tội lừa đảo
  • Âm mưu rửa tiền

Một bản cáo trạng thay thế đã được DOJ đệ trình vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, thêm một tội danh cho mỗi âm mưu để thực hiện gian lận chứng khoán và rửa tiền .

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được biết là đã làm việc với các đối tác quốc tế của họ ở châu Âu (đặc biệt là Đức và Bulgaria), bằng cách này hay cách khác có khả năng vụ kiện bị rò rỉ.

Cái cớ cho sự mất tích của Ignatova đã được đổi thành thời gian nghỉ thai sản kéo dài, khi những tháng ngày trôi qua, những nguồn tin cô đã chết hoặc mất tích được đưa ra để đánh lừa dư luận.

Trên thực tế, Ignatova dường như đã nhận thức được rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị truy tố cô vào giữa năm 2017. Do đó, cô đã cao chạy xa bay trước khi mọi việc tồi tệ hơn .

Theo DOJ, Ignatova đã lên chuyến bay tới Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

DeXe (DEXE), Chiliz (CHZ) và LayerZero (ZRO) đang nổi lên như những tiền điện tử có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong 24 giờ qua. Tuy vậy, xét dưới góc độ kỹ thuật, thị trường altcoin vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tâm lý chung tiếp tục bị... ...

Cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về việc phát triển tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (CBDC) đã bước vào giai đoạn quyết định khi các nhà lập pháp thúc đẩy việc hạn chế phát triển CBDC. Một bức thư từ Hạ nghị... ...

Đồng tiền điện tử HBAR, thuộc dự án Hedera, đang đối mặt với nguy cơ giảm giá mới, bất chấp sự gia tăng đáng kể về hoạt động của mạng lưới. Tính từ đầu năm, giá HBAR đã giảm khoảng 11%, trong khi so với cùng kỳ năm ngoái, mức... ...

Lighter đang chịu áp lực giảm giá kéo dài sau khi không thể trụ vững trên ngưỡng 1,50 USD. Kể từ đó, altcoin này liên tục di chuyển trong kênh xu hướng giảm, có thời điểm rơi xuống mức 1,07 USD. Tại thời điểm viết bài, Lighter (LIT) được giao... ...

Trong tuần qua, Bitcoin (BTC) đã nhiều lần thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng 74.000 USD nhưng vẫn chưa thể bứt phá thành công. Áp lực bán nhanh chóng gia tăng sau đó, khi phe gấu đẩy giá giảm 8,9% từ đỉnh cục bộ chỉ trong vòng bốn ngày.... ...

World Liberty Financial (WLFI) thúc đẩy đề xuất quản trị tước quyền biểu quyết của các token đã mở khóa nếu không được khóa trong ít nhất 180 ngày. Những token này hiện đang là tài sản thanh khoản duy nhất mà các nhà đầu tư nắm giữ. Thách thức... ...

Các ngân hàng đang ngày càng lo ngại về sự cạnh tranh từ các loại stablecoin, vốn mang lại mức lợi suất hấp dẫn trên 5% cho người dùng. Theo họ, việc cho phép stablecoin tự do hoạt động sẽ tạo ra áp lực lớn, khiến người gửi tiền chuyển... ...

Khối lượng giao dịch của vàng được mã hóa đã đạt mức kỷ lục giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây. Theo báo cáo, con số này tăng tới 290% so với kỷ lục trước đó. Điều này cho thấy rằng... ...

Trong thời gian gần đây, các xu hướng doanh thu của DeFi đã cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các lĩnh vực mang tính đầu cơ và các giao thức dựa trên tín dụng. Tổng phí thu được trong toàn hệ sinh thái đã tăng lên... ...

Các token thuộc lĩnh vực AI trong thị trường tiền điện tử đã ghi nhận hiệu suất khá tích cực trong tháng qua. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tổng vốn hóa của nhóm tài sản này đã tăng từ 12,76 tỷ USD lên 14,42 tỷ USD chỉ trong vòng 30... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode