Nordea dính líu vào scandal rửa tiền sau khi tuyên bố Bitcoin có “rủi ro rửa tiền cao”

Ngân hàng Bắc Âu khổng lồ Nordea Bank bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng triệu đô. Được biết, vụ án có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền gần đây liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch.

Nordea ngồi trên đống lửa

Gã khổng lồ Nordea Bank, có trụ sở tại Helsinki, được cho là đã chấp nhận các quỹ có nguồn gốc từ các ngân hàng ở Lithuania và Estonia.

Ngân hàng xác nhận họ đã biết về các cáo buộc vào ngày 16 tháng 10:

    “Chúng tôi biết về cáo buộc và tại Nordea, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, bao gồm Đơn vị tình báo tài chính Bắc Âu.”

Theo đài truyền hình công cộng SVT của Thụy Điển, khoảng 365 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đã bị cáo buộc nhận được khoản thanh toán từ các công ty ma lên tới 150 triệu euro. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông, vốn tuyên bố có truy cập tới bản cáo buộc, chỉ ra rằng một phần của những khoản thanh toán này đến từ các chi nhánh Estonia của Danske Bank.

Bitcoinist đã báo cáo hồi đầu tháng 10 rằng Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch đã dính vào một vụ bê bối rửa tiền khổng lồ của Nga, bị cáo buộc rằng nó đã xử lý bất hợp pháp khoảng 235 tỷ đô la.

Vậy mà, tiền mã hóa lại bị coi là mối đe dọa?

Ngân hàng Danske Bank được báo cáo là đã rửa tiền nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Đó mới chỉ là một ngân hàng tại một địa điểm.

Theo báo cáo được đề cập ở trên, Nordea cũng là trung tâm của một vụ bê bối rửa tiền khác có tổng trị giá là 150 triệu. Đây cũng là ngân hàng đã cấm tất cả 31,000 nhân viên của mình giao dịch Bitcoin $6471,74 + 0,09% với lí do “rủi ro cao” của nó.

Hồi tháng 2, một ngân hàng lớn khác của Hà Lan – Rabobank, cũng bị phạt vì chấp nhận ít nhất 369 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động khác trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012.

Rabobank cũng cảnh báo về những rủi ro của Bitcoin. Một thời gian ngắn sau đó, ngân hàng đã thay đổi lập trường hoàn toàn và thông báo rằng họ dự định cung cấp một ví tiền mã hóa.

Đặt các kết luận rõ ràng sang một bên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tổ chức chính phủ quốc tế đã lên tiếng về những rủi ro của tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Một báo cáo từ Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông về Đánh giá Rủi ro của hoạt động Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bố cho thấy rằng các đồng tiền mã hóa không được trọng dụng bởi tội phạm có tổ chức.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh, trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2017 cũng chỉ ra rằng rủi ro của tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền là “tương đối thấp”.

Nguồn: TapchiBitcoin/bitcoinist