Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị bắt ở Ấn Độ vì tội lừa đảo coin đa cấp

Updated: 04/06/2019 at 18:14

Một nhà quảng cáo của BitConnect lừa đảo tiền điện tử hiện đang bị bắt vì bị buộc tội vì một vụ lừa đảo tiền điện tử được tuyên bố khác.

Tờ The Times của Ấn Độ đưa tin hôm thứ Hai rằng cảnh sát ở thành phố Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ, đã nhận được khiếu nại rằng nhà quảng bá Bitconnect, Divyesh Darji, đã mời mọc các nhà đầu tư đầu tư vào một token có tên là Regal Coin, với lãi suất hứa hẹn 5.000%.

Các cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự (CID) của Cảnh sát Gujarat cho thấy Darji đã thành lập một dự án có tên Regal Coin vào tháng 9 năm 2017. Kế hoạch đầu tư hứa rằng cứ 2 đô la đưa vào, các nhà đầu tư sẽ kiếm được 100 đô la.

Darji cũng hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm lại khoản đầu tư gốc trong 99 ngày và kiếm lãi từ khoản đầu tư của mình thông qua lợi nhuận giao dịch bằng robot cùng với 11,6% tiền thưởng giới thiệu cứ sau 11 ngày, CID cho biết.

Cảnh sát đã phát hiện ra vụ lừa đảo sau khi một nạn nhân bị cáo buộc, tên là Vishal Savalia, đã báo cáo với chính quyền rằng ông đã mất 1,75 triệu rupee Ấn Độ (25.260 đô la) trong Regal Coin. Savalia tuyên bố anh ấy đã đầu tư thông qua con gái của Darji là Dimki và trợ lý Ramdayal Purohit.

Regal Coin được báo cáo hoạt động thông qua một ứng dụng, mà Savalia đã tải xuống trên điện thoại di động của mình.

Ngoài Savalia, hai nhà đầu tư khác đã gửi đơn khiếu nại chống lại Darji, nói rằng họ đã đầu tư 1,05 triệu rupee (15.000 đô la) và 1,75 triệu rupee (25.260 đô la) vào Regal Coin.

Các nạn nhân cho biết, vào thời kỳ đỉnh cao, giá trị của Regal Coin đã lên tới 100 USD. Regal Coin cuối cùng đã đóng cửa sau khi bị cáo buộc lấy đi gần 45 triệu rupee (650.000 đô la) từ các nhà đầu tư.

Trong khi trợ lý Purohit đã bị bắt giữ, con gái Dimki của anh ta, và một phụ tá khác, Mehul Pacchigar, vẫn chưa bị bắt. Cả ba nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật tiền gửi bảo vệ nhà đầu tư Gujarat và Đạo luật cấm dự án luân chuyển tiền thưởng, tờ The Times cho biết.

Darji trước đó đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái về vai trò của mình tại Bitconnect, nơi đã phá sản vào tháng 1 năm 2018 sau các hành động thực thi pháp luật của chính quyền Hoa Kỳ.

The Times đưa tin, trước đây Darji đã bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, anh ta đã được thả sau khi được Tòa án Gujarat cho tại ngoại vào tháng trước.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và XRP đang giao dịch trong trạng thái thận trọng vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, khi giá tiến sát các vùng hỗ trợ then chốt sau nhịp điều chỉnh khoảng 2% ở phiên trước. Bitcoin vẫn giữ vững trên ngưỡng 71.000 USD, Ethereum... ...

Bitcoin được dự đoán sẽ vượt trội hơn vàng về hiệu suất giá từ nay đến năm 2029, sau đợt tăng trưởng mạnh mẽ gần đây của vàng, theo nhận định của nhà kinh tế học vĩ mô Lyn Alden. “Nếu phải chọn giữa Bitcoin và vàng trong hai đến... ...

Giá Solana (SOL) lùi nhẹ xuống dưới ngưỡng 90 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, sau khi mất khoảng 2% trong phiên trước đó, qua đó làm gia tăng nguy cơ đảo chiều giảm trong bối cảnh thị trường vẫn đang dao động trong vùng tích lũy.... ...

Những mùa altcoin hưng thịnh, nơi gần như mọi loại tiền điện tử đều tăng giá trên toàn thị trường, có lẽ sẽ không còn quay trở lại, theo nhận định của Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại Bitwise. “Tôi cho rằng thời kỳ đó đã qua. Thay vào... ...

Zcash (ZEC) đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau khi lao dốc mạnh từ vùng đỉnh trên 700 USD, khi biên độ dao động dần thu hẹp và giá tiến sát vùng hỗ trợ then chốt quanh 200 USD. Trước đó, áp lực bán kéo dài đã... ...

Ngày càng nhiều công ty crypto có khả năng được cấp quyền truy cập vào tài khoản chủ tại Fed trong năm nay sau khi Kraken nhận được phê duyệt, dù các ngân hàng truyền thống được dự báo sẽ phản đối mạnh mẽ, theo nhận định của ngân hàng đầu... ...

Công ty con Yuma của Digital Currency Group vừa công bố báo cáo thường niên lần thứ hai về tình trạng của hệ sinh thái AI phi tập trung Bittensor, cho thấy tổng vốn hóa thị trường của các token subnet đã đạt mức kỷ lục, tương đương 27% vốn... ...

Doppler — nền tảng phát hành token đứng sau phần lớn các đợt ra mắt token mới trên mạng Base — đang mở rộng sang Solana, đánh dấu bước đi mới nhất của một dự án trong hệ sinh thái EVM bắt đầu khám phá Solana Virtual Machine (SVM). Theo... ...

Lombard (BARD), Humanity Protocol (H) và OKB (OKB) đồng loạt bứt phá trong 24 giờ qua, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tăng giá trong phiên giao dịch châu Á. Động lực chính đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra hướng dẫn rõ ràng... ...

Humanity Protocol (H) ghi nhận đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng 11% trong vòng 24 giờ qua. Đợt tăng trưởng này được cho là kết quả từ sự kết hợp giữa hoạt động giao dịch sôi động trên cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Theo số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode