Nhà phát triển Tornado Cash bị từ chối tại ngoại để kháng cáo bản án rửa tiền

Một tòa án Hà Lan hôm thứ sáu đã từ chối cho phép Alexey Pertsev – nhà phát triển Tornado Cash bị kết tội rửa tiền vào tháng 5 – tại ngoại khi ông đang chuẩn bị kháng cáo.

Tòa Phúc thẩm s-Hertogenbosch ở Hà Lan đã ra phán quyết rằng Pertsev sẽ tiếp tục bị giam giữ.

Các luật sư bào chữa của ông, bao gồm Keith Cheng và Judith de Boer, đã lập luận rằng Pertsev không có nguy cơ bỏ trốn và ông cần được sử dụng máy tính cũng như internet để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.

“Trong một vụ án liên quan đến những câu hỏi pháp lý cơ bản như vậy, việc tạm giam trước khi xét xử là điều không thể chấp nhận được. Vụ án chưa từng có này đề cập đến trường hợp một nhà phát triển phần mềm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi sử dụng sai mục đích của bên thứ ba”.

Đó là lý do tại sao Pertsev phải được tự do trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho việc kháng cáo – “điều này sẽ có lợi cho toàn bộ hệ thống pháp luật”.

Alexey Pertsev – Nhà phát triển Tornado Cash

Việc sử dùng các thiết bị kỹ thuật số bị từ chối

Trong phiên điều trần vào tháng trước, Cheng cho biết ông đã trình bày 18 điểm chuẩn bị cho đơn kháng cáo của mình, trong đó Pertsev sẽ cần được tiếp cận máy tính theo yêu cầu của tòa án.

Tuy nhiên, yêu cầu Pertsev tại ngoại đã bị bác bỏ, khiến Cheng vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, ông cũng đã nộp đơn yêu cầu đến nhà tù nơi Pertsev bị giam giữ, nhưng cũng đã bị bác bỏ.

“Tôi đã đưa ra yêu cầu với quản giáo nhà tù về việc có một máy tính tốt, quyền truy cập internet không giới hạn, sử dụng phần mềm chuyên dụng và có thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài”.

Nhưng máy tính và yêu cầu khác không được cấp với lý do đi ngược lại chính sách an toàn của nhà tù. Cheng cũng đã trình bày việc bị nhà tù từ chối các yêu cầu “hợp lý” của mình lên tòa án, nhưng cũng không có kết quả.

Đối với một trường hợp xoay quanh các vấn đề kỹ thuật DeFi của hợp đồng thông minh, relayer* và việc quản trị giao thức, Pertsev là nguồn kiến ​​thức quan trọng.

“Các luật sư như chúng tôi không thể tự chuẩn bị những thứ này. Chúng tôi cần Pertsev vì ông ấy là người đặt nền tảng cho các khía cạnh kỹ thuật của vụ án và chỉ có ông ấy biết cách để giải thích một số điều nhất định.”

Trước đó, Cheng lưu ý rằng việc giam giữ Pertsev vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền, trong đó nêu rõ quyền được xét xử công bằng của cá nhân.

Phán quyết

Vào ngày 14 tháng 5, một tòa án Hà Lan gồm ba thẩm phán đã tuyên án Pertsev mức án 64 tháng tù (hơn năm năm) vì tội rửa 2,2 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp và hack thông qua bộ trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Các thẩm phán đồng ý với lập luận của bên công tố rằng Pertsev và các đồng phát triển đã không ngăn chặn được bọn tội phạm, như nhóm hacker Triều Tiên – Lazarus Group, rửa tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng này.

Tornado Cash là một giao thức nguồn mở cung cấp quyền riêng tư cho các bản ghi giao dịch minh bạch trên mạng Ethereum bằng cách che giấu lịch sử giao dịch. Nó chạy trên các hợp đồng thông minh tự động.

Pertsev bị bắt vào tháng 8 năm 2022, vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash và đưa ra cáo buộc rửa tiền của ông ba tháng sau đó.

Các chuyên gia trong ngành tiền điện tử cho biết vụ bắt giữ nhà phát triển đã tạo ra hiệu ứng “rùng rợn” trong cộng đồng nguồn mở. Các nhà phát triển lo ngại rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cách người khác sử dụng phần mềm của mình, đặc biệt là khi phát triển các công cụ bảo mật kỹ thuật số.

Pertsev đã ngồi tù tám tháng trước khi được thả ra quản thúc tại gia vào năm ngoái. Cuối cùng ông đã được thả ra với một số điều kiện nhất định.

Hiện tại, luật sư của Pertsev cho rằng nguy cơ bỏ trốn của ông không còn cao như trước.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3, Pertsev lập luận rằng ông ta không thể chịu trách nhiệm về tội ác của những người mà đã lạm dụng nền tảng Tornado Cash. Ông cũng nói rằng vì giao thức này là tự động và có mã nguồn mở nên không ai có thể ngăn chặn được.

Tuy nhiên, các thẩm phán đã không bị thuyết phục. Trong phán quyết đưa ra vào tháng 5, họ cho biết nếu các nhà phát triển muốn ngăn ngừa tội phạm, họ nên đưa điều đó vào giao thức.

Nhà phát triển Tornado Cash – Roman Storm sẽ phải ra hầu tòa tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Ông bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

*Trong blockchain, relayer có thể là: nơi tổng hợp các lệnh riêng lẻ vào cùng một cuốn sổ lệnh để người dùng có thể lưu trữ và tìm kiếm lệnh ngoài blockchain (off-chain); một bên thứ ba thực hiện giao dịch và trả phí bằng token nền tảng thay mặt cho người dùng (đổi lại, người dùng sẽ phải trả họ một khoản phí bằng một loại token khác); hay một bên thứ ba đóng vai trò như là “cầu nối” giữa các nền tảng blockchain với nhau

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Vitalik Buterin cảm thấy đáng tiếc cho nhà phát triển Tornado Cash, khuyến khích phát triển giải pháp “thế hệ tiếp theo” 
• Hacker Orbit Chain chuyển 48 triệu USD qua Tornado Cash trong nhiều tháng án binh bất động

Itadori

Theo DLNews