DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Updated: 24/08/2023 at 8:36

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Những người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền và vi phạm trừng phạt

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt 

Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dash (DASH) đang chịu sức ép bán mạnh khi giá giảm khoảng 3% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, qua đó nối dài chuỗi suy yếu kéo dài suốt hai tuần qua. Diễn biến này khiến đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh mốc 55,93... ...

Giá Zcash (ZEC) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giao dịch dưới ngưỡng 366 USD vào thứ Năm, sau nỗ lực bất thành trong việc vượt lên trên đường xu hướng đã bị phá vỡ những ngày trước đó. Các tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường... ...

Solana (SOL) chìm trong sắc đỏ khi mất khoảng 2% giá trị trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đi cùng làn sóng điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường tiền điện tử sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại... ...

Aave hiện kiểm soát 51,5% thị phần cho vay DeFi — lần đầu tiên kể từ năm 2020 có một giao thức vượt mốc 50%. Cột mốc này không đến từ sự sụp đổ của đối thủ, mà từ quá trình tích lũy thanh khoản bền bỉ. Với 33,37 tỷ... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục trượt dốc, lùi xuống dưới ngưỡng 0,36 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh của ngày trước đó. Bối cảnh thị trường kém tích cực khi tâm lý né rủi ro gia tăng, xuất phát từ căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ... ...

Số lượng validator hoạt động hàng ngày trên Solana đã giảm xuống dưới mốc 800 — mức thấp nhất kể từ năm 2021 và giảm mạnh so với đỉnh khoảng 2.500 validator vào đầu năm 2023. Như vậy, mạng lưới đã mất hơn 65% số validator chỉ trong chưa đầy... ...

Worldcoin (WLD), Canton (CC) và Jupiter (JUP) tiếp tục duy trì đà tăng trong 24 giờ qua, bất chấp việc thị trường tiền điện tử nói chung có dấu hiệu chững lại sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố vào... ...

MegaETH, mạng layer-2 hiệu suất cao trên Ethereum thu hút nhiều sự chú ý thời gian qua, thông báo mainnet công khai sẽ chính thức hoạt động vào ngày 9/2, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án nổi bật trong cuộc đua mở rộng quy mô.... ...

Bittensor (TAO) đang cho thấy màn hồi phục ấn tượng khi vững vàng giữ trên ngưỡng hỗ trợ 240 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Diễn biến này phản ánh làn sóng lạc quan đang lan tỏa trở lại trong toàn bộ phân khúc token Trí tuệ Nhân... ...

Một thực thể chưa xác định đã âm thầm tích lũy khoảng 100 triệu LINK — tương đương gần 10% tổng nguồn cung — thông qua mạng lưới 48 ví có hành vi giao dịch gần như giống hệt nhau, theo một nhà phân tích dữ liệu on-chain trên X.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode