DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Updated: 24/08/2023 at 8:36

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Những người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền và vi phạm trừng phạt

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt 

Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang lình xình quanh các ngưỡng kỹ thuật then chốt trong phiên giao dịch thứ Hai, sau nhịp điều chỉnh nhẹ của tuần trước. Ba đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đứng trước nguy cơ chịu áp lực... ...

Nhiều altcoin, trong đó có Dash (DASH), SPX6900 (SPX) và Pudgy Penguins (PENGU), đang trở thành tâm điểm của làn sóng điều chỉnh khi toàn bộ thị trường tiền điện tử vẫn bao trùm bởi tâm lý thận trọng. Sự dè dặt này xuất phát từ việc nhà đầu tư... ...

Tăng trưởng về các yếu tố nền tảng thường đóng vai trò làm bệ đỡ cho những xu hướng dài hạn của thị trường, và SEI đang phát đi những tín hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy động lực này đang âm thầm tích tụ bên dưới bề mặt... ...

BC.Game định vị là một nền tảng dịch vụ trực tuyến lấy tiền điện tử làm trung tâm, tập trung vào việc tích hợp nhiều loại hình giải trí số, công cụ tương tác và cơ chế phần thưởng trong một hệ sinh thái thống nhất. Nền tảng này hướng... ...

Diễn biến hiệu suất của thị trường crypto và chứng khoán kể từ tháng 1/2024 cho thấy một thực tế đáng chú ý: cái gọi là “giao dịch altcoin” ngày càng vận hành giống giao dịch cổ phiếu, nhưng với hiệu quả kém hơn đáng kể. Trong năm 2024, S&P... ...

Chainlink (LINK) tiếp tục thu hút ánh nhìn của cả các cá voi, các tổ chức lẫn trader bán lẻ, bất chấp thị trường vẫn trong đà suy yếu. Dữ liệu on-chain cho thấy mức tích trữ đang tăng mạnh, nhưng diễn biến giá lại chưa theo kịp, tạo ra... ...

Cardano vừa thực hiện một bước tích hợp quan trọng trong tuần này, qua đó thay đổi căn bản cách tiếp cận của mạng lưới đối với hạ tầng thị trường. Dưới khuôn khổ quản trị Pentad và Intersect vừa chính thức đi vào vận hành, ủy ban điều phối... ...

Nỗi sợ, sự bất định và hoài nghi (FUD) trên thị trường không chỉ tác động đến giá cả mà còn lan tỏa sâu vào các động lực on-chain của các blockchain Layer 1 (L1). Solana (SOL) không nằm ngoài vòng xoáy này. Về mặt kỹ thuật, SOL đang là... ...

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nghi phạm và phối hợp với Đan Mạch truy tố thêm 4 người vào thứ Năm, liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại một người đàn ông bị nhắm mục tiêu vì là đại gia tiền số. Theo nhà... ...

Động lượng giá của Bitcoin tiếp tục rơi vào trạng thái giằng co sau quyết định cắt giảm lãi suất mang tính ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh thị trường đang hướng sự chú ý sang cuộc họp chính sách tiền tệ của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode