Ngân hàng trung ương Hà Lan siết chặt quản lý tiền điện tử, yêu cầu người dùng phải xác minh ví Bitcoin

Updated: 19/11/2020 at 6:30

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), thông báo rằng họ đã áp dụng các quy tắc Chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu khách hàng của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương “chứng minh” rằng họ kiểm soát địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ. Aaron van Wirdum, một nhà báo chuyên về tiền điện tử tại Hà Lan cho biết.

Theo áp đặt của ngân hàng trung ương Hà Lan… Các sàn giao dịch bitcoin ở Hà Lan hiện phải yêu cầu khách hàng của họ “chứng minh” rằng họ thực sự kiểm soát địa chỉ rút tiền của mình. Không quốc gia châu Âu nào khác yêu cầu điều này.

Trong một bảng dữ kiện được xuất bản vào ngày 11 tháng 11, DNB tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đảm bảo rằng khách hàng của họ và tất cả chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) không nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc châu Âu. Bản cập nhật tiếp tục tuyên bố rằng họ cũng phải “báo cáo bất kỳ lần truy cập nào” cho DNB.

Với động thái này, chỉ những giao dịch rút tiền mà người dùng nêu chi tiết và trạng thái sở hữu ví của họ sẽ được ủy quyền. Có nghĩa là khách hàng của các sàn giao dịch Hà Lan hiện phải cung cấp lý do đằng sau việc mua Bitcoin và loại ví họ sử dụng.

Sàn giao dịch Bitonic của Hà Lan đã giải thích quá trình này trong một bài đăng trên blog có nội dung:

Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải hỏi thêm các chi tiết khác như mục đích bạn định mua Bitcoin và loại ví bạn sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ bitcoin nhất định bằng cách yêu cầu bạn tải lên ảnh chụp màn hình từ ví của bạn hoặc bằng cách ký vào một tin nhắn.

Bitonic cho biết họ nhận thấy các quy tắc mới này “không hiệu quả và không cân xứng”, điều này đã gây phẫn nộ với một số người dùng rằng việc cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu là xâm phạm quyền tự do sở hữu cá nhân và là một bước đi không hiệu quả.

Trong khi DNB không nêu rõ các biện pháp này sẽ ngăn người dùng giả mạo quyền sở hữu và chi tiết giao dịch như thế nào, Bitonic không đồng ý với quyết định điều chỉnh của DNB và đã mời người dùng cùng gửi khiếu nại.

Thạch Sanh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode