Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố

Updated: 24/03/2021 at 19:30

Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring của Nga sẽ giám sát các giao dịch Bitcoin thành fiat một cách đặc biệt chặt chẽ.

Rosfinmonitoring, cơ quan thường xuyên theo dõi các dòng tiền có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố đã để mắt đến Bitcoin. Giờ đây, nó sẽ đặc biệt chú ý đến việc rút tiền mặt từ Bitcoin, phó giám đốc German Neglyad của cơ quan này cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Tư (24/3) về thị trường tài chính tại quốc hội, hãng tin Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã chú ý đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nghĩa là khi ngân hàng thấy tiền đến sau khi giao dịch tiền điện tử để lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và thông báo cho chúng tôi”, Neglyad cho biết. Ông không nêu rõ cách các ngân hàng xác định các giao dịch như vậy.

Neglyad nói thêm rằng, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch thêm một code phân loại mới cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, tội phạm ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ethereum và Monero cho các mục đích bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dù không nêu rõ những nhóm khủng bố nào có liên quan những dữ liệu đã nhận được với sự phối hợp của các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia khác.

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch phát triển công cụ theo dõi giao dịch blockchain của riêng mình để cho phép xác định những người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tiền điện tử có trạng thái tài sản chịu thuế ở Nga, các quy tắc đánh thuế cụ thể dự kiến ​​sẽ sớm trở thành luật.

Các công chức Nga đã bị cấm sở hữu tiền điện tử một cách rõ ràng, theo lệnh của Bộ lao động nước này vào tháng Giêng. Đồng thời, Bitcoin đã trở thành một công cụ gây quỹ giữa các nhà hoạt động dân sự và chính trị đối lập chống lại tổng thống Putin.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng Một đã là một tháng biến động cho tiền điện tử, với những mức tăng đầu tháng theo sau bởi đợt bán tháo mạnh cuối tháng. Một số token lớn đã xóa sạch những thành quả đạt được trong nhiều tuần chỉ trong vài ngày. Trong bối cảnh bất... ...

Stablecoin đang dần trở thành phương thức thanh toán ưu tiên cho các doanh nghiệp, và các số liệu gần đây đã minh chứng rõ ràng cho xu hướng này. Với sự tăng trưởng vượt bậc của EURC và sự xuất hiện của những cái tên mới như USD1, liệu... ...

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode