Luật mới của Ukraine: ‘Tài sản mã hóa’ có thể được sử dụng để thanh toán

Cơ quan lập pháp Verkhovna Rada của Ukraine đã phê duyệt văn bản sửa đổi các điều khoản và định nghĩa pháp lý liên quan đến không gian tiền điện tử. Đạo luật mới nhằm chuyển đổi các tiêu chuẩn của FATF thành luật quốc gia và cũng xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát của tiền điện tử trong nước.

Sử dụng tiền điện tử để thanh toán và đầu tư

Dự thảo luật về ngăn chặn hợp pháp hóa tiền thu được từ tội phạm, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt được số đông ở Rada ủng hộ. Dự luật đã được sửa đổi để điều chỉnh quy định “tài sản mã hóa”. Theo đó, tài sản mã hóa được coi là tài sản và là một biểu hiện giá trị kỹ thuật số có thể được giao dịch hoặc chuyển nhượng, sử dụng cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư.

Đạo luật chống rửa tiền (AML) của Ukraine giới thiệu các tiêu chuẩn được áp dụng cho tài sản mã hóa do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thông qua trong năm nay. Các thành viên của tổ chức liên chính phủ gần đây đã đồng ý theo dõi và đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về tiền điện tử ở các quốc gia khác nhau.

Theo trang tin Forklog, luật cũng giới thiệu thuật ngữ “nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyển, trao đổi và lưu trữ tài sản mã hóa”. Một chi tiết thú vị là không chỉ các thực thể công ty mà cả các cá nhân tư nhân cũng sẽ được phép cung cấp dịch vụ theo các quy định mới.

Tất cả các hoạt động tiền điện tử sẽ chịu sự giám sát tài chính khác nhau tùy thuộc vào số lượng và điểm đến của mỗi giao dịch. Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số với các hoạt động khá tích cực trong năm nay sẽ được giao nhiệm vụ điều tiết lưu thông tài sản mã hóa ở Ukraine. Cơ quan này cũng sẽ giám sát quá trình tuân thủ quy định AML trong lĩnh vực tiền điện tử.

Kiev tăng cường giám sát như một phần cam kết với EU

Văn bản sửa đổi liên quan đến tiền điện tử đã được các nhà lập pháp từ nhóm nghị sĩ đa đảng Blockchain4Ukraine biên soạn với sự trợ giúp của chuyên gia do EU tài trợ và trung tâm phân tích Better Regulation Delivery Office (BRDO) cũng như các thành viên của ngành. Các quy định sửa đổi đã được bỏ phiếu trong lần đọc thứ hai vào thứ 6 tuần trước sau khi lần đọc đầu tiên vào ngày 1/11. Ukrinform lưu ý trong một báo cáo rằng việc thông qua luật này là một phần trong các cam kết của Ukraine theo thỏa thuận liên kết với EU và sẽ mở đường cho một khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu Euro.

Luật pháp ở Ukraine thường được thông qua sau 3 lần đọc liên tiếp. Trong lần đầu tiên, các đại biểu ở Rada chấp nhận dự thảo về nguyên tắc cơ bản. Sau đó, họ có hai tuần để đề xuất sửa đổi trước khi lần đọc thứ hai diễn ra. Luật cuối cùng được phê duyệt vào lần đọc thứ ba. Tuy nhiên, dự luật thường được thông qua trong lần đọc thứ hai và đôi khi ngay cả sau lần đầu tiên. Trạng thái hiện tại của dự luật lấy cảm hứng từ FATF trên trang web của Rada là “được chấp nhận” và “đang được chuẩn bị để ký”. Luật mới ở Ukraine do Tổng thống đặt bút ký.

Trong quá trình bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 06/12, đa phần trong số 240 đại biểu ủng hộ luật có kết hợp quy định chống rửa tiền thứ tư và thứ năm của EU. Một trong những sửa đổi được đưa ra tại các cuộc thảo luận ở Quốc hội Ukraine là giảm nhẹ hình phạt được đề xuất ban đầu đối với hành vi vi phạm luật AML. Một số khác bắt buộc các cơ quan quản lý tài chính của Ukraine phải sắp xếp các hành vi thay thế quy định tại luật mới trong vòng 3 tháng kể từ khi có hiệu lực.

Ngoài ra, đảng Servant of the People (Đầy tớ của Nhân dân) từng giành được phần lớn số ghế trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè này thể hiện thái độ rất tích cực đối với cộng đồng tiền điện tử. Một quỹ thành lập gần đây của chính phủ Ukraine sẽ cấp tài trợ 18 triệu đô la cho các startup từ lĩnh vực sáng tạo của nền kinh tế trong đó có ngành công nghiệp blockchain.

• Ukraine buộc công dân tiết lộ số lượng tiền điện tử mà họ hoặc thân nhân sở hữu
• Trung Quốc, Canada, Ukraine và dấu ấn với công nghệ Blockchain

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | News Bitcoin