Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD

Updated: 25/05/2024 at 10:37

Jian Wen, người phụ nữ Anh gốc Trung, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu vì liên quan đến việc rửa Bitcoin có nguồn gốc từ vụ lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) cho sếp cũ là Yadi Zhang – một người phụ nữ Trung Quốc.

Vào năm 2018, cảnh sát Thủ đô London đã tiến hành đột kích vào dinh thự Hampstead của Wen và Zhang, thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin đáng kinh ngạc, hiện có giá trị hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi một cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. 

Các nhà chức trách ban đầu đã điều tra Wen liên quan đến nỗ lực mua một biệt thự ở London bằng Bitcoin. Các công tố viên Anh cáo buộc Zhang đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) ở Trung Quốc.

Trong khi luật sư của Zhang vẫn khẳng định cô vô tội thì Wen lại bị kết tội rửa một phần số tiền thu được từ năm 2017 đến năm 2022 sau hai phiên tòa và được tuyên trắng án đối với 10 tội danh khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Wen không liên quan đến cáo buộc gian lận ban đầu. 

Tuy nhiên, Thẩm phán nhấn mạnh rằng Wen có đầy đủ kiến ​​thức về cách xử lý tài sản mà tội phạm thu được và mô tả hành vi phạm tội này là “tinh vi được lên kế hoạch tỉ mỉ”. 

Wen, người được cho là đã hỗ trợ chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, đồ trang sức, đồ xa xỉ và tài sản, đã không nhận tội và liên tục phủ nhận rằng bản thân không biết về nguồn gốc số tiền điện tử của Zhang.

Mark Harries KC, luật sư của Wen, mô tả cô là một “người phụ nữ yếu đuối và tuyệt vọng”, bị lừa dối và thao túng. Tuy nhiên, thẩm phán không đồng tình với cách mô tả này.

Cảnh sát London đang theo đuổi quá trình bồi thường dân sự để thu giữ toàn bộ số tiền đã bị tịch thu và đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode