Một người dân ở Quảng Ninh bị lừa mất hơn 2,3 tỷ đồng khi giao dịch USDT

Updated: 05/05/2024 at 15:39

Một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng đã được báo cáo tại Quảng Ninh, khi một người dân thành phố Móng Cái đã mất số tiền lên tới 2.320.000.000 đồng (khoảng hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) trong một vụ giao dịch USDT giả mạo, báo Nhân Dân đưa tin ngày 5 tháng 5.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân, được biết đến với tên anh P., đã bị lừa đảo qua một loạt giao dịch bán USDT sang VND thông qua một ví điện tử. Vụ việc bắt đầu khi anh P. tìm kiếm người bán trên mạng xã hội vào ngày 13/4 và tiếp xúc với một tài khoản đăng tải thông tin mua bán USDT.

Các giao dịch mà đối tượng lừa chuyển tiền điện tử cho anh P.

Sau khi thảo luận về tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, anh P. đã thực hiện tổng cộng 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, sau các giao dịch, anh P. phát hiện ra rằng số tiền thực tế nhận được trong ví điện tử không khớp với số tiền ghi trên các bill mà đối tượng đã gửi. Khi liên hệ lại để hỏi, anh P. đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và xác định rằng vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, vụ án đã được khởi tố hình sự và các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ khi thực hiện giao dịch tiền điện tử và luôn kiểm tra thông tin một cách cẩn thận trước khi chuyển tiền. Vụ việc đang được cập nhật và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các diễn biến mới nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Báo Nhân Dân

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stablecoin USDC của Circle đang tăng trưởng nhanh hơn USDT của Tether cả về vốn hóa thị trường lẫn hoạt động on-chain, nhờ khung pháp lý minh bạch và sự gia tăng của dòng vốn tổ chức, theo báo cáo mới của các nhà phân tích JPMorgan. Theo nhóm nghiên... ...

Hãy thẳng thắn nhìn nhận: thị trường tiền tiện tử năm 2025 không khác gì việc ngồi nhìn sơn khô (buồn tẻ và không có gì thú vị), nếu như lớp sơn ấy được pha trộn bằng những giấc mơ tan vỡ và nước mắt của các nhà đầu tư... ...

Ba cái tên nổi bật gồm Pump.fun (PUMP), Virtuals Protocol (VIRTUAL) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu làn sóng giảm giá khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh. Xét về mặt kỹ thuật, các token này hiện đang áp sát những vùng hỗ trợ... ...

Giá EOS đã chứng kiến mức giảm gần 6% trong tuần. Đợt điều chỉnh này diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của Bitcoin (BTC) từ ngưỡng kháng cự cục bộ $116.1k. Vào tháng 3 năm 2025, EOS đã được tái cấu trúc và đổi tên thành Vaulta (A).... ...

Một tài khoản từng được sử dụng bởi Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản – vào tối thứ Năm đã đăng trên X một liên kết dẫn đến tài liệu dài 14 trang, trong đó lập luận rằng FTX... ...

Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết việc Bitcoin không thể lấy lại mức giá vốn 113.000 USD có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn, trong bối cảnh áp lực bán từ nhà đầu tư dài hạn gia tăng và tâm lý thị trường yếu ớt.... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode