Hồng Kông triệt phá hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 228 triệu đô la sử dụng Tether, 3 cá nhân bị bắt giữ

Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (~228 triệu USD) thông qua nền tảng tiền điện tử và tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty vỏ bọc. 

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các giao dịch lớn và “thường xuyên bất thường” trong các tài khoản ngân hàng thiếu hồ sơ thuế, tờ khai xuất nhập khẩu và địa chỉ thực.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng Tether

Quá trình điều tra phát hiện ra rằng một trong những tài khoản liên quan đã nhận được số tiền gửi đáng kể hàng ngày lên tới 39 triệu đô la Hồng Kông (4,9 triệu đô la) và thực hiện 167 giao dịch. 

Kiểm tra sâu hơn cho thấy hai nghi phạm được cho là đã xử lý 760 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 40% tổng số tiền, thông qua nền tảng tiền điện tử, cụ thể sử dụng Tether.

Florence Yeung Yee-tak, chỉ huy Phòng Điều tra Tài chính của Cục Hải quan, đã trích dẫn những thách thức trong việc điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử do tính ẩn danh của chúng và “thiếu các hạn chế về quyền tài phán”. 

Yee-tak nhấn mạnh rằng nhóm thực thi đã dựa vào thông tin tình báo, phân tích dòng vốn và điều tra tài chính để thu thập bằng chứng.

Trong một hoạt động phối hợp, các nhân viên hải quan đã nhắm mục tiêu vào 4 khu dân cư, 5 công ty và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền tệ được cấp phép trước khi thực hiện vụ bắt giữ. 

Rửa hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử

3 nghị phạm, bao gồm một phụ nữ 42 tuổi và hai người đàn ông 48 và 60 tuổi, đã thành lập 5 công ty và mở 18 tài khoản ngân hàng địa phương trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Các công ty này đã tham gia vào hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ, nhận tiền từ các nguồn không được tiết lộ.

Đáng chú ý, cả ba bị bắt đều không hề quen biết nhau. Người phụ nữ thất nghiệp bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong hoạt động rửa tiền, nhận chuyển khoản từ nhiều công ty và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Số tiền này đã được chuyển cho các công ty khác hoặc cho hai nghi phạm còn lại thông qua các bên đổi tiền được cấp phép.

Theo Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, người phụ nữ đã xử lý số tiền bất hợp pháp trị giá 900 triệu đô la Hồng Kông, trong khi tài xế 60 tuổi xử lý 300 triệu đô la Hồng Kông và người đàn ông tự kinh doanh xử lý 600 triệu đô la Hồng Kông. 

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng số tiền này có nguồn gốc từ một nền tảng giao dịch tiền điện tử cùng hơn 200 công ty trong và ngoài nước. Số tiền này nhanh chóng được chuyển cho các thực thể khác sau khi được gửi vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc – được liệt kê hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phụ kiện điện thoại di động, máy móc bán buôn và phụ tùng xe cộ nhưng trên thực tế tham gia vào các giao dịch kinh doanh nông sản và thực phẩm.

Tuy nhiên, họ tham gia vào các giao dịch kinh doanh không liên quan đến các lĩnh vực đã nêu, bao gồm nông sản và thực phẩm, cho thấy vai trò của họ là các công ty vỏ bọc. 

Chiến dịch truy quét đã thu giữ điện thoại di động, tài liệu công ty, tem và hồ sơ giao dịch. Mặc dù các thành viên chủ chốt của tổ chức này đã bị bắt nhưng cơ quan hải quan không loại trừ khả năng sẽ có những vụ bắt giữ tiếp theo. 

Ba nghi phạm đã bị bắt vì tội âm mưu xử lý số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố, thường được gọi là rửa tiền. Mặc dù đang tại ngoại nhưng cả ba có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông nếu bị kết tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Hệ thống cấp phép giao dịch OTC tài sản ảo của Hồng Kông chỉ chấp nhận Bitcoin và ETH
• Giới đầu tư Trung Quốc đại lục không thể tiếp cận Bitcoin và ETH ETF giao ngay của Hồng Kông?

Itadori

Theo Bitcoinist