Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la

Updated: 30/01/2024 at 22:15

Một cựu nhân viên cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc sống ở Anh đã bị buộc tội rửa Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản và hàng hóa xa xỉ.

Theo báo cáo của Financial Times, Jian Wen, 42 tuổi, đã bị buộc ba tội rửa tiền. Bà ta bị buộc tội chuyển đổi Bitcoin thay mặt cho Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian, người bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá 6,3 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Zhang bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi chính quyền bắt đầu truy đuổi bà ta. Có thông tin cho rằng bà ta đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, chuyển số tiền thành Bitcoin, bay tới London và sử dụng danh tính giả. Sau đó, bà ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn tự do.

Các công tố viên cho rằng Wen đã giúp Zhang thoát khỏi sự chú ý bằng cách làm “người đại diện” cho Zhang, giúp chuyển đổi Bitcoin thành nhiều mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và tài sản “để ngụy trang nguồn gốc thực sự của số tiền”.

Wen phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bản thân là người chăm sóc Zhang và tin rằng Zhang kiếm tiền hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin, bất động sản và trang sức.

Các công tố viên cho biết Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống trong một ngôi nhà “tương đối khiêm tốn” khi làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Wen chuyển đến một trang viên 6 phòng ở London do Zhang thuê trước khi trở thành công dân Anh vào năm 2018.  

Các công tố viên lưu ý rằng Wen không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD. Họ nói với bồi thẩm đoàn nên xem xét các giao dịch của bà ta với Bitcoin của Zhang và liệu bà ta có biết rõ về nguồn gốc của số Bitcoin này hay không. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang bước vào giai đoạn tích lũy giữa tuần, khi cả ba tiền điện tử lớn nhất này đều chững lại trước các vùng kháng cự quan trọng. Bitcoin vẫn bị ghìm dưới mốc 112.500 USD sau khi bị từ chối tại mức... ...

Bất chấp sự sụt giảm giá cổ phiếu và tốc độ mua Bitcoin chậm lại, Strategy – doanh nghiệp sở hữu lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – vẫn được dự báo có đến 70% khả năng được đưa vào chỉ số S&P 500 trước khi năm 2025 kết thúc,... ...

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý của giá Dogecoin từ vùng hỗ trợ mây Ichimoku, trùng hợp với hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các ví lớn khi DOGE tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng. Cá voi tích... ...

Bitcoin (BTC) đã giữ vững trên mốc 100.000 USD suốt gần nữa năm – nhưng thị trường lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dòng tiền mới gần như chậm lại, còn nhà đầu tư thì đứng giữa ngã rẽ, không ai dám chắc cú bứt phá... ...

Hoạt động giao dịch NFT đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh trong quý 3 năm 2025, chấm dứt chuỗi suy giảm kéo dài nhiều năm sau thời kỳ “hype” bùng nổ. Sau hai năm co cụm và thay đổi hướng đi, thị trường on-chain đã tìm lại được điểm... ...

Pi Network (PI), Aerodrome Finance (AERO) và Official Trump (TRUMP) tiếp tục mở rộng đà phục hồi, ghi nhận mức tăng vượt trội so với phần lớn thị trường trong 24 giờ qua. Pi Network hiện đang nỗ lực vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày,... ...

Token gốc của sàn DEX hàng đầu thị trườn Uniswap, UNI, khởi đầu tháng ở quanh mức 7,50 USD và duy trì ổn định trong hai tuần đầu tiên, trước khi giảm mạnh giữa tháng khiến giá rơi xuống dưới 6,50 USD. Kể từ đó, tài sản này đang cố... ...

Giá XRP tăng hơn 1% trong ngày, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cố trở lại. Đáng chú ý, nó vẫn duy trì sắc xanh dù Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) lại đang chịu áp lực giảm giá. Tuy vậy, bất chấp tâm lý lạc... ...

Tổng thống Donald Trump ân xá cho cựu CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), có thể mở đường cho tỷ phú này trở lại vị trí lãnh đạo sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – theo nhận định của một số nhà quan sát. Động thái này cũng được... ...

Trong năm qua, lượng Ethereum (ETH) do các tổ chức nắm giữ đã tăng gần gấp bốn lần tốc độ tăng của Bitcoin (BTC) — một thay đổi đáng chú ý trong bức tranh đầu tư của giới tài chính. Theo các nhà phân tích CryptoQuant, sự dịch chuyển trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode