Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la

Updated: 30/01/2024 at 22:15

Một cựu nhân viên cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc sống ở Anh đã bị buộc tội rửa Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản và hàng hóa xa xỉ.

Theo báo cáo của Financial Times, Jian Wen, 42 tuổi, đã bị buộc ba tội rửa tiền. Bà ta bị buộc tội chuyển đổi Bitcoin thay mặt cho Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian, người bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá 6,3 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Zhang bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi chính quyền bắt đầu truy đuổi bà ta. Có thông tin cho rằng bà ta đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, chuyển số tiền thành Bitcoin, bay tới London và sử dụng danh tính giả. Sau đó, bà ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn tự do.

Các công tố viên cho rằng Wen đã giúp Zhang thoát khỏi sự chú ý bằng cách làm “người đại diện” cho Zhang, giúp chuyển đổi Bitcoin thành nhiều mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và tài sản “để ngụy trang nguồn gốc thực sự của số tiền”.

Wen phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bản thân là người chăm sóc Zhang và tin rằng Zhang kiếm tiền hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin, bất động sản và trang sức.

Các công tố viên cho biết Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống trong một ngôi nhà “tương đối khiêm tốn” khi làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Wen chuyển đến một trang viên 6 phòng ở London do Zhang thuê trước khi trở thành công dân Anh vào năm 2018.  

Các công tố viên lưu ý rằng Wen không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD. Họ nói với bồi thẩm đoàn nên xem xét các giao dịch của bà ta với Bitcoin của Zhang và liệu bà ta có biết rõ về nguồn gốc của số Bitcoin này hay không. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode