Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la

Updated: 30/01/2024 at 22:15

Một cựu nhân viên cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc sống ở Anh đã bị buộc tội rửa Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản và hàng hóa xa xỉ.

Theo báo cáo của Financial Times, Jian Wen, 42 tuổi, đã bị buộc ba tội rửa tiền. Bà ta bị buộc tội chuyển đổi Bitcoin thay mặt cho Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian, người bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá 6,3 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Zhang bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi chính quyền bắt đầu truy đuổi bà ta. Có thông tin cho rằng bà ta đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, chuyển số tiền thành Bitcoin, bay tới London và sử dụng danh tính giả. Sau đó, bà ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn tự do.

Các công tố viên cho rằng Wen đã giúp Zhang thoát khỏi sự chú ý bằng cách làm “người đại diện” cho Zhang, giúp chuyển đổi Bitcoin thành nhiều mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và tài sản “để ngụy trang nguồn gốc thực sự của số tiền”.

Wen phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bản thân là người chăm sóc Zhang và tin rằng Zhang kiếm tiền hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin, bất động sản và trang sức.

Các công tố viên cho biết Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống trong một ngôi nhà “tương đối khiêm tốn” khi làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Wen chuyển đến một trang viên 6 phòng ở London do Zhang thuê trước khi trở thành công dân Anh vào năm 2018.  

Các công tố viên lưu ý rằng Wen không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD. Họ nói với bồi thẩm đoàn nên xem xét các giao dịch của bà ta với Bitcoin của Zhang và liệu bà ta có biết rõ về nguồn gốc của số Bitcoin này hay không. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode