Hơn 380 triệu đô la được rửa qua sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông, 2 người bị bắt

Updated: 29/12/2021 at 15:00

Trung Quốc và Hồng Kông có thể gần về khoảng cách địa lý nhưng cách thức hai cơ quan quản lý điều chỉnh tiền điện tử là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, cả hai đều không thể thoát khỏi nạn rửa tiền bằng loại tài sản mới nổi này.

tiền điện tử

Rửa tiền qua sàn giao dịch Hồng Kông

Vào ngày 28/12, Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo 2 người đã bị bắt vì rửa khoảng 384 triệu đô la Mỹ. Các đối tượng được xác định là 2 anh em và đều ở độ tuổi 20, đã sử dụng tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch để di chuyển nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Thông báo không cho biết cụ thể là sàn giao dịch nào.

“Theo kết quả điều tra, 2 đối tượng bị bắt đã mở nhiều tài khoản cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông (bao gồm cả ngân hàng ảo) và một sàn giao dịch tiền điện tử để tham gia vào nghi án rửa tiền đối với các giao dịch tiền không rõ nguồn gốc thông qua chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt và tiền điện tử”.

Trong khi Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt và đe dọa có thêm hành động đối với những người vi phạm, Hồng Kông dường như vẫn đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định về tiền điện tử. Trái ngược với quốc gia đông dân nhất thế giới, khu vực hành chính đặc biệt không hạn chế tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, mặc dù các quy định đã được hứa hẹn nhưng có khả năng lập trường của Trung Quốc đối với tiền điện tử cũng ảnh hưởng đến quan điểm của Hồng Kông. Mặt khác, Hồng Kông cũng đang xem xét các lựa chọn cho CBDC (tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương) tiềm năng. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã phát hành whitepaper (sách trắng) kỹ thuật.

Hơn nữa, các nhà chức trách cũng đảm bảo người dùng đi du lịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông có thể sử dụng e-CNY. Bây giờ vẫn còn phải xem quá trình nâng cấp fintech sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quy định tiền điện tử của Hồng Kông.

CBDC của Trung Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Thật sai lầm khi tin rằng CBDC có thể ngăn chặn rửa tiền.

Vào khoảng đầu tháng 11, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc cáo buộc rửa tiền đầu tiên liên quan đến nhân dân tệ kỹ thuật số. Sở Công an Tân Mật và Trung tâm chống gian lận thuộc Cục Công an Trịnh Châu đã bắt giữ 11 người về hành vi tham gia vào một vụ lừa đảo viễn thông liên quan đến ví điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode