Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử như Tornado Cash

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ Ngân khố tăng cường nỗ lực trong việc điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp được thực hiện thông qua Tornado Cash.

Hạ nghị sĩ Sean Casten từ Illinois đã gửi một lá thư đến Bộ Ngân khố vào tuần trước, với sự đồng ký tên của năm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ khác, nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề.

Áp lực gia tăng nhằm truy tố Tornado Cash

Bức thư, được công bố hôm nay, tập trung vào trường hợp của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm. Các công tố viên cáo buộc Storm sử dụng tiền bất hợp pháp để mua nhiều tài sản, bao gồm bất động sản trị giá 3,1 triệu USD và một chiếc Tesla SUV.

Trong nội dung thư, các đại diện Đảng Dân chủ đã chỉ trích Storm, nhấn mạnh rằng ông đã thừa nhận những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của nền tảng, khiến nó dễ dàng bị lợi dụng khi không có các biện pháp quản lý phù hợp.

“Mặc dù đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động dưới dạng các hợp đồng thông minh phi tập trung. Các nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ số lượng giao dịch đã được thực hiện qua nền tảng này kể từ khi bị trừng phạt, và liệu nó có góp phần làm xấu thêm tình hình hay không,” Mario Nawfal viết trên nền tảng X.

Bức thư cũng nhấn mạnh vai trò đáng kể của Tornado Cash trong các vụ hack lớn, chẳng hạn như vụ tấn công Ronin Network.

“Các đồng sáng lập Tornado Cash từng tuyên bố áp dụng một bộ lọc để ngăn chặn các khoản tiền gửi trực tiếp từ địa chỉ bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định. Tuy nhiên, như Storm đã thừa nhận trong một tin nhắn mã hóa, bộ lọc này ‘dễ dàng bị vượt qua’ do thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) hoặc xác minh danh tính (KYC) hiệu quả,” Hạ nghị sĩ Casten viết.

Tornado Cash: Tâm điểm của tranh cãi pháp lý

Vào tháng 8 năm 2022, OFAC của Bộ Ngân khố đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ tương tác với nền tảng này.

Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng crypto, với ý kiến chỉ trích rằng Tornado Cash, về bản chất là một phần mềm, không thể bị trừng phạt như một cá nhân hoặc tổ chức.

Cuộc chiến pháp lý tiếp diễn

Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Tornado Cash vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 5 năm nay, nhà phát triển Alexi Pertsev đã bị một tòa án Hà Lan kết án 5 năm tù vì rửa 2,2 tỷ USD thông qua nền tảng. Pertsev hiện đang huy động từ 750.000 đến 1 triệu USD để chi trả chi phí pháp lý.

Trong khi đó, phiên tòa của Roman Storm bị hoãn từ tháng 12 năm nay sang tháng 4 năm sau. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp để trang trải chi phí pháp lý, ước tính lên đến 500.000 USD mỗi tháng.

Nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư Edward Snowden đã bày tỏ sự ủng hộ với Storm vào tháng 1, nhấn mạnh: “Quyền riêng tư không phải là tội phạm.”

Các vụ việc nổi bật liên quan đến Tornado Cash

Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn liên quan đến các vụ tội phạm mạng nổi bật gần đây. Vào tháng 9, hacker đã rửa 50 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua công cụ này, liên quan đến các vụ vi phạm bảo mật Penpie và WazirX.

Trước đó, hacker đứng sau các vụ trộm tại Poloniex và Kronos Research cũng đã chuyển hơn 7,3 triệu USD qua Tornado Cash.

Những sự kiện này tiếp tục làm tăng áp lực lên các nền tảng máy trộn tiền điện tử, khi các cơ quan chức năng toàn cầu đang nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Thẩm phán Hoa Kỳ quyết định đồng sáng lập Tornado Cash phải ra hầu tòa trong vụ án rửa tiền
• Vitalik Buterin quyên góp 100 ETH hỗ trợ pháp lý cho nhà phát triển Tornado Cash

Ông Giáo

Theo Beincrypto