Thẩm phán Hoa Kỳ quyết định đồng sáng lập Tornado Cash phải ra hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Updated: 27/09/2024 at 8:42

Thẩm phán Katherine Polk Failla của toà án quận Nam New York đã quyết định tiếp tục vụ án rửa tiền liên quan đến Roman Storm, bác bỏ đề nghị dừng vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash. Thẩm phán xác nhận rằng các công tố viên có đủ cơ sở để truy tố Storm về tội âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lẩn tránh lệnh trừng phạt thông qua dịch vụ trộn tiền.

Phán quyết của Failla chủ yếu xem xét tính hợp lý của các cáo buộc mà công tố viên đưa ra, chứ không phải quyết định xem Storm có phạm tội hay không. Storm, người bị bắt năm ngoái, đã lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được rằng Tornado Cash có quyền kiểm soát đủ đối với các khoản tiền qua dịch vụ để được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông cũng khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy ông cố tình tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt.

Roman Storm – Đồng sáng lập Tornado Cash

Tornado Cash là một dịch vụ cho phép gửi và nhận Ethereum một cách ẩn danh. Vào năm 2022, dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, với lý do hỗ trợ hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm việc bị các tổ chức tội phạm như Lazarus Group, một nhóm hacker được nhà nước Triều Tiên tài trợ, lạm dụng.

Thẩm phán Failla cũng đã từ chối yêu cầu của Storm về việc buộc Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng Hà Lan chuyển giao thông tin liên lạc giữa họ. Storm đã tìm kiếm tài liệu liên quan đến hiệp ước hỗ trợ pháp lý giữa Hoa Kỳ và Hà Lan, trong đó nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, cũng đã bị truy tố.

Về phần mình, Failla nhấn mạnh rằng Storm không chứng minh được việc thông tin mà ông tìm kiếm có thể hỗ trợ cho quá trình bào chữa của mình. 

Trước đó, vào tháng 4, một tòa án Hà Lan đã tuyên bố Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và tuyên án anh 64 tháng tù giam, xác định rằng anh đã rửa 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp. Phán quyết này đã gây tranh cãi trong cộng đồng Ethereum, với những người ủng hộ tiền điện tử lo ngại rằng vụ kiện có thể làm tổn hại đến quyền tự do ngôn luận của các nhà phát triển.

Thẩm phán Failla cũng lưu ý rằng mã máy tính, khi được sử dụng để thực hiện các chức năng nhất định, không được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

“Khi một lập trình viên sử dụng mã để chỉ đạo máy tính thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mã đó không phải là lời nói được bảo vệ”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử chuẩn bị chứng kiến làn sóng phát hành token trị giá khoảng 666,4 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 12 năm 2025. Những dự án nổi bật như LayerZero (ZRO), Arbitrum (ARB) và Sei (SEI) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung token... ...

Dogecoin (DOGE) nhích lên gần 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, lấy lại phần nào đà sau khi giảm 3,57% trong phiên trước đó. Dẫu vậy, meme coin này vẫn đứng trước rủi ro đánh mất vùng tích lũy, khi lực cầu từ khối tổ chức suy... ...

Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 đến 19 tháng 12 đang đặt Bitcoin vào một thời điểm bước ngoặt. Các chuyên gia phân tích hiện chia thành hai luồng ý kiến: một bên lo ngại về khả năng... ...

Giá Cardano (ADA) đang dao động ổn định quanh vùng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi nỗ lực bứt phá lên trên ranh giới trên của mô hình cái nêm trong tuần trước không thành công. Dù biến động giá ngắn hạn vẫn tương... ...

Năm 2026 chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa, và các chuyên gia thị trường đã bắt đầu công bố những dự báo cho lĩnh vực crypto. Một trong những góc nhìn đáng chú ý đến từ Richard Teng, đồng CEO của sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới,... ...

Bittensor (TAO) ghi nhận mức tăng hơn 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, qua đó lấy lại một phần đà giảm khoảng 5% trong phiên Chủ nhật trước đó. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ sự kiện halving dự kiến diễn ra trong ngày, theo... ...

Sau ba năm phát triển, Firedancer chính thức hoạt động trên mainnet Solana vào tháng 12/2025, sau khi tạo ra hơn 50.000 block trong 100 ngày thử nghiệm với một số ít validator. Cột mốc được tài khoản chính thức của Solana công bố ngày 12/12 không chỉ là một... ...

Giá Bitcoin (BTC) lại một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 90.000 USD vào cuối tuần qua, khi sự biến động mạnh tiếp tục chi phối thị trường trong tháng 12. Nhiều nhà giao dịch đã nhận thấy sự xuất hiện liên tục của mô hình “Bart Simpson”... ...

Theo dữ liệu mới đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tích lũy Ethereum (ETH) mạnh hơn so với Bitcoin (BTC). Hoạt động giao dịch được ghi nhận trên Lookonchain cho thấy một cá voi đã swap 502,8 BTC... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang lình xình quanh các ngưỡng kỹ thuật then chốt trong phiên giao dịch thứ Hai, sau nhịp điều chỉnh nhẹ của tuần trước. Ba đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đứng trước nguy cơ chịu áp lực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode