Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nigeria lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 28/04/2019 at 14:12

Hai công dân Nigeria đã bị các công tố viên Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư bitcoin lừa đảo.

Văn phòng luật sư quận Oregon đã công bố hôm thứ Tư rằng các bị cáo, Onwuemerie Ogor Gift và Kelvin Usifoh, bị buộc tội với 11 tội danh lừa đảo dây cáp (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Gift và Usifoh được cho là đã thúc đẩy chương trình đầu tư bitcoin giả thông qua ba trang web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com và merrycurrency.com – hứa hẹn cho các nhà đầu tư 20% 50% lợi nhuận không rủi ro khi rút tiền ngay lập tức.

Gift và Usifoh đã tuyên bố sai rằng các nạn nhân bitcoin sẽ được đầu tư bằng cách sử dụng các phương thức giao dịch độc đáo, và họ sẽ duy trì mức lãi suất cao không đổi. Cặp đôi cũng được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển bitcoin sang ví tiền điện tử của riêng họ. Sau khi được chuyển, Gift và Usifoh sẽ đổi nó lấy tiền địa phương của họ, đồng naira Nigeria.

Trong hơn sáu tháng, các bị cáo đã đánh cắp 10,88 bitcoin (trị giá khoảng 56.391 USD tại thời điểm báo chí) từ ba nạn nhân, một người cư trú ở Oregon và hai người ở California, theo cáo trạng. Họ cũng sử dụng một bức ảnh của một nạn nhân thứ tư để quảng bá cho kế hoạch của họ.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc Gift và Usifoh đã nhận được hơn 50 bitcoin ($ 259.000) thông qua vụ lừa đảo.

Phần lớn là do ẩn danh, bản chất trực tuyến, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện để lừa đảo các nhà đầu tư. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp.

Tháng trước, các công tố viên ở New York đã buộc tội một người đàn ông trong bản cáo trạng gồm chín người vì đã lừa các nhà đầu tư trong số hơn 200.000 đô la tiền điện tử và tiền mặt. Và, vào tháng Hai, một người đàn ông 20 tuổi đã bị truy tố tại Tòa án Tối cao New York về danh tính hoán đổi SIM và trộm cắp tiền điện tử.

Cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các chương trình như vậy, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra một cảnh báo vào đầu tuần này, nói rằng các tuyên bố như, không có rủi ro, một cách an toàn và lợi nhuận được bảo đảm là một sự gian lận.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một thực thể hoặc cá nhân chưa xác định danh tính đang âm thầm gom mua token ZRO của LayerZero. Tại thời điểm viết bài, “cá voi” này đã tích lũy khoảng 47,5 triệu USD giá trị ZRO, tương đương 24,5 triệu token, chiếm tới 2,6% tổng nguồn cung lưu... ...

Sự sụt giảm gần đây của Pi Coin không phải là điều bất ngờ. Trước đó, đồng altcoin này đã hình thành một mô hình kỹ thuật rõ ràng, báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng giá. Hiện tại, sự phá vỡ mô hình này đã chính thức xảy... ...

Chỉ số Fear & Greed tiền điện tử đã duy trì ở mức 26 vào thứ Tư, sau khi tăng lên 28 vào ngày hôm trước, chính thức khép lại chuỗi 48 ngày liên tiếp nằm trong vùng “cực kỳ sợ hãi”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy... ...

Trong những ngày qua, Bittensor (TAO) đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng 43%, chạm đến ranh giới trên của phạm vi giao dịch gần đây. Tuy nhiên, đà tăng hiện đã bị chững lại khi TAO không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, báo hiệu... ...

Ripple (XRP) dao động quanh ngưỡng 1,50 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giữ được sự ổn định bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng coin này đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tích cực... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 18/03/2026, Chainwire Hôm nay, Playnance chính thức ra mắt giao dịch GCOIN, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hệ sinh thái giải trí Web3 của mình. Token này hiện đã được niêm yết trên MEXC, với cặp giao dịch GCOIN/USDT mở... ...

Quỹ FTX Recovery Trust – đơn vị giám sát việc phân phối tài sản cho các chủ nợ và khách hàng của sàn giao dịch FTX đã phá sản – thông báo sẽ tiến hành đợt chi trả trị giá 2,2 tỷ USD vào ngày 31/03/2026. Theo thông báo, các... ...

Sau nhịp tăng ngắn hạn đưa giá vượt mốc 2.300 USD trong vài ngày gần đây, hợp đồng mở (OI) của Ethereum đã vọt lên khoảng 14,42 triệu ETH vào thứ Ba — mức cao nhất kể từ tháng 9 — trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 13,79 triệu ETH... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã kêu gọi cơ quan này xem xét việc áp dụng một đề xuất “vùng an toàn” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiền điện tử và một số loại token nhất... ...

Bitcoin (BTC) đã khởi đầu tuần mới với xu hướng tăng trưởng tích cực, tuy nhiên đà tăng này đã bị gián đoạn vào thứ Tư khi giá giảm 3,4%, xuống mức $70.900. Sự sụt giảm này diễn ra đồng thời với làn sóng bán tháo trên thị trường chứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode