Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nigeria lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 28/04/2019 at 14:12

Hai công dân Nigeria đã bị các công tố viên Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư bitcoin lừa đảo.

Văn phòng luật sư quận Oregon đã công bố hôm thứ Tư rằng các bị cáo, Onwuemerie Ogor Gift và Kelvin Usifoh, bị buộc tội với 11 tội danh lừa đảo dây cáp (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Gift và Usifoh được cho là đã thúc đẩy chương trình đầu tư bitcoin giả thông qua ba trang web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com và merrycurrency.com – hứa hẹn cho các nhà đầu tư 20% 50% lợi nhuận không rủi ro khi rút tiền ngay lập tức.

Gift và Usifoh đã tuyên bố sai rằng các nạn nhân bitcoin sẽ được đầu tư bằng cách sử dụng các phương thức giao dịch độc đáo, và họ sẽ duy trì mức lãi suất cao không đổi. Cặp đôi cũng được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển bitcoin sang ví tiền điện tử của riêng họ. Sau khi được chuyển, Gift và Usifoh sẽ đổi nó lấy tiền địa phương của họ, đồng naira Nigeria.

Trong hơn sáu tháng, các bị cáo đã đánh cắp 10,88 bitcoin (trị giá khoảng 56.391 USD tại thời điểm báo chí) từ ba nạn nhân, một người cư trú ở Oregon và hai người ở California, theo cáo trạng. Họ cũng sử dụng một bức ảnh của một nạn nhân thứ tư để quảng bá cho kế hoạch của họ.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc Gift và Usifoh đã nhận được hơn 50 bitcoin ($ 259.000) thông qua vụ lừa đảo.

Phần lớn là do ẩn danh, bản chất trực tuyến, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện để lừa đảo các nhà đầu tư. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp.

Tháng trước, các công tố viên ở New York đã buộc tội một người đàn ông trong bản cáo trạng gồm chín người vì đã lừa các nhà đầu tư trong số hơn 200.000 đô la tiền điện tử và tiền mặt. Và, vào tháng Hai, một người đàn ông 20 tuổi đã bị truy tố tại Tòa án Tối cao New York về danh tính hoán đổi SIM và trộm cắp tiền điện tử.

Cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các chương trình như vậy, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra một cảnh báo vào đầu tuần này, nói rằng các tuyên bố như, không có rủi ro, một cách an toàn và lợi nhuận được bảo đảm là một sự gian lận.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư đang dõi theo diễn biến của tuần tới với sự quan tâm đặc biệt. Theo thông tin mới đây từ Nikkei Asia, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn... ...

Một “cá voi” tiền điện tử khét tiếng vừa gây chú ý khi mở vị thế mua (Long) Ethereum (ETH) trị giá hơn nửa tỷ USD trên sàn giao dịch Hyperliquid. Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, thực thể này — thường được giới đầu tư gọi là “cá voi... ...

Bitfinex nhận định hoạt động giao dịch giao ngay tiền điện tử đã sụt giảm mạnh trong quý này, với khối lượng giao dịch giảm tới 66% so với đỉnh điểm hồi tháng 1. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị... ...

MYX Finance (MYX) vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng khi giá tăng hơn 13%, đi kèm với khối lượng giao dịch 24 giờ tăng trên 20%, đạt 38,66 triệu USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng mạnh mẽ này phản ánh sự trở lại của thị... ...

AAVE đang nổi lên như một trong những cái tên hưởng lợi rõ nét nhất từ quyết định cắt giảm lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong phiên giao dịch mới nhất, token này ghi nhận mức tăng khoảng 9%, leo lên vùng 205... ...

Mới đây, Fed Mỹ đã xác nhận lần cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm 2025. Trước thời điểm công bố, phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng Bitcoin cùng các tài sản rủi ro sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Tuy nhiên,... ...

Ripple đã đạt được một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu khi ký kết AMINA Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên sử dụng Ripple Payments – nền tảng thanh toán xuyên biên giới dựa trên công nghệ blockchain của hãng. Thỏa thuận... ...

Dữ liệu phái sinh từ CoinGlass cho thấy, trong tuần qua, hơn 17,17 triệu USD giá trị Sui (SUI) đã được rút khỏi các sàn giao dịch, phản ánh xu hướng tích lũy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Diễn biến này cho thấy thị trường SUI đang bước... ...

Ripple vừa nhận được sự chấp thuận có điều kiện cho giấy phép ngân hàng liên bang, mở ra khả năng hoạt động theo khung pháp lý ngân hàng Mỹ. Nếu được cấp phép chính thức, Ripple sẽ trở thành một tổ chức tài chính chịu sự quản lý liên... ...

Những holder Bitcoin ngắn hạn (Short-Term Holders – STH) đã ghi nhận lợi nhuận trong 229 trên tổng số 345 ngày giao dịch vừa qua. Kết quả này tưởng chừng như mâu thuẫn, bởi BTC hiện vẫn đang ghi nhận mức lợi nhuận âm từ đầu năm đến nay và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode