Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nigeria lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 28/04/2019 at 14:12

Hai công dân Nigeria đã bị các công tố viên Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư bitcoin lừa đảo.

Văn phòng luật sư quận Oregon đã công bố hôm thứ Tư rằng các bị cáo, Onwuemerie Ogor Gift và Kelvin Usifoh, bị buộc tội với 11 tội danh lừa đảo dây cáp (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Gift và Usifoh được cho là đã thúc đẩy chương trình đầu tư bitcoin giả thông qua ba trang web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com và merrycurrency.com – hứa hẹn cho các nhà đầu tư 20% 50% lợi nhuận không rủi ro khi rút tiền ngay lập tức.

Gift và Usifoh đã tuyên bố sai rằng các nạn nhân bitcoin sẽ được đầu tư bằng cách sử dụng các phương thức giao dịch độc đáo, và họ sẽ duy trì mức lãi suất cao không đổi. Cặp đôi cũng được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển bitcoin sang ví tiền điện tử của riêng họ. Sau khi được chuyển, Gift và Usifoh sẽ đổi nó lấy tiền địa phương của họ, đồng naira Nigeria.

Trong hơn sáu tháng, các bị cáo đã đánh cắp 10,88 bitcoin (trị giá khoảng 56.391 USD tại thời điểm báo chí) từ ba nạn nhân, một người cư trú ở Oregon và hai người ở California, theo cáo trạng. Họ cũng sử dụng một bức ảnh của một nạn nhân thứ tư để quảng bá cho kế hoạch của họ.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc Gift và Usifoh đã nhận được hơn 50 bitcoin ($ 259.000) thông qua vụ lừa đảo.

Phần lớn là do ẩn danh, bản chất trực tuyến, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện để lừa đảo các nhà đầu tư. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp.

Tháng trước, các công tố viên ở New York đã buộc tội một người đàn ông trong bản cáo trạng gồm chín người vì đã lừa các nhà đầu tư trong số hơn 200.000 đô la tiền điện tử và tiền mặt. Và, vào tháng Hai, một người đàn ông 20 tuổi đã bị truy tố tại Tòa án Tối cao New York về danh tính hoán đổi SIM và trộm cắp tiền điện tử.

Cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các chương trình như vậy, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra một cảnh báo vào đầu tuần này, nói rằng các tuyên bố như, không có rủi ro, một cách an toàn và lợi nhuận được bảo đảm là một sự gian lận.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong 48 giờ qua, thị trường vàng và bạc đã chứng kiến một đợt “thanh lý” mang tính lịch sử, cuốn đi khoảng 7 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa khỏi nhóm kim loại quý. Trái lại, Bitcoin giảm 7% nhưng vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng... ...

Hong Kong đã chính thức kích hoạt cơ chế cấp phép đối với các tổ chức phát hành stablecoin neo theo tiền pháp định, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Phát biểu... ...

Tether ngày nay không còn vận hành như một công cụ tiền điện tử đơn thuần, mà đang dần định hình như một mạng lưới USD song song, với quy mô và mức độ ảnh hưởng được phản ánh rõ nét qua các dữ liệu công khai. Một sự dịch... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã giảm xuống dưới 100 USD trong phiên thứ Bảy, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Dù mức điều chỉnh 18% trong 30 ngày khiến nhiều trader bất ngờ, diễn biến này nhìn chung phù hợp với xu hướng suy yếu của... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với vàng (XAU) trong tháng 1. Theo một số nhà phân tích, điều này đang tạo ra cơ hội mua hấp dẫn hơn cả giai đoạn ngay trước chu kỳ tăng trưởng 2015–2017. Việc chuyển đổi từ vàng sang Bitcoin... ...

BitMine Immersion Technologies — một công ty kho bạc tiền điện tử niêm yết có liên hệ với nhà đầu tư Tom Lee — đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện lớn đối với lượng Ether nắm giữ sau làn sóng thanh lý mới nhất của thị trường. Diễn... ...

Pi Network (PI) không thoát khỏi vòng xoay của thị trường khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua, đi kèm với khối lượng giao dịch hằng ngày tăng mạnh khi thị trường bước vào cuối tuần. Đồng thời, team phát triển đã công bố một cập nhật kỹ thuật, tạo... ...

Một ví tiền điện tử vừa rút tổng cộng 958.700 token HYPE, tương đương gần 29 triệu USD, từ hai sàn giao dịch lớn là OKX và Bybit. Số token này sau đó được chia nhỏ và phân bổ để staking trên nhiều ví khác nhau, theo các nguồn tin... ...

Các trụ cột chủ chốt trong hệ sinh thái XRPL, với sự hậu thuẫn của Ripple, đang đẩy mạnh tối ưu hóa blockchain này nhằm mở đường cho các chiến lược DeFi dành cho tổ chức, đồng thời triển khai dòng vốn theo mô hình tương tự các “yield vaults”... ...

Sau cú lao dốc của thị trường và khi cấu trúc giá suy yếu, Uniswap (UNI) đã trượt xuống vùng thấp nhất trong hai năm. Đà bán mạnh khiến giá xuyên thủng mốc 4 USD. Tại thời điểm ghi nhận, UNI giao dịch quanh 3,9 USD, giảm gần 10% trong ngày,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode