Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000 Bitcoin liên quan đến ponzi Onecoin

Updated: 01/09/2021 at 17:51

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cơ quan cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 BTC. Số tiền được cho là có liên quan đến dự án Ponzi Onecoin.

Ponzi Onecoin xuất hiện tình tiết mới

Bên cạnh việc điều tra các giao dịch, FCIU dự kiến ​​sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ USD. Theo trang tin tức Seychelles News Agency, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện thấy dự án Onecoin đã chiếm dụng 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Dubai. Sau tin tức này, các nạn nhân đã gửi đơn kiện Onecoin đến toà án London, Dublin và Brussels.

Trong khi đó, Tania Potter, giám đốc pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định như sau:

“Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu trong đơn khiếu nại. Trong đó, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định xem có liên quan gì đến Seychelles hay không và sau khi hoàn thành, quyết định về bước đi tiếp theo sẽ được thực hiện”.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCIU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Thêm vào đó, Potter đã nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Seychelles từ các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đã đầu tư vào một nền tảng hoặc thông qua International Business Company (IBC). IBC có một đại lý hoạt động tại Seychelles. Tuy nhiên, các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm danh tính tội phạm”.

Xoài

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode