Nhà tiếp thị Onecoin Greenwood đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận tại Mỹ

Updated: 20/12/2020 at 21:43

Theo báo cáo của tòa án vào thứ Sáu, luât sư của nhà tiếp thị Karl Sebastian Greenwood và các công tố viên Hoa Kỳ đã thông báo cho Thẩm phán Manhattan Edgardo Ramos rằng hai bên đang thảo luận về một thỏa thuận biện hộ cho Greenwood, người bị truy tố vào năm 2018 vì các cáo buộc liên quan đến việc anh ta tham gia vào kế hoạch Ponzi OneCoin.

Chuyên gia quảng cáo Onecoin Greenwood

Greenwood – người hiện đang phải đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền, gian lận và là “bộ mặt công khai của OneCoin”. Greenwood chịu trách nhiệm quảng cáo OneCoin và thu hút các khoản đầu tư mới vào dự án, cuối cùng đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Greenwood “đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và xuyên tạc nhằm thu hút các cá nhân trên khắp thế giới dẫn đến việc nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền của nhà đầu tư”. Ông bị bắt tại Thái Lan năm 2018.

Greenwood đang bị tạm giam trong tù ở Manhattan trong khi chờ phiên tòa xét xử hoặc một thỏa thuận khả thi. Chủ mưu đằng sau OneCoin, “Cryptoqueen” Ruja Ignatova, vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc OneCoin và hậu quả của nó đã được chứng minh là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử và đã có một bộ phim dựa trên các sự kiện đang được sản xuất với sự tham gia của ngôi sao Hollywood Kate Winslett, cùng với một loạt phim tài liệu của đài BBC.

Trước đó, luật sư riêng của bà trùm Ignatova, Mark S. Scott, đã bị truất quyền luật sư vào tháng 11 sau khi bị kết tội rửa tiền và hai nhà tiếp thị khác liên quan đến việc quảng cáo OneCoin đã phát hiện bị giết sau một vụ bắt cóc vào tháng 7 tại Mexico.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode