FBI nghi ngờ giao dịch nội gián trên Blockchain của Long Island Iced Tea (LTEA)

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang truy tìm bằng chứng về giao dịch nội gián và gian lận chứng khoán liên quan đến blockchain 2017 của công ty thức uống Long Island Iced Tea (LTEA).

Theo lệnh khám xét, FBI đang tìm cách truy cập vào các tin nhắn được mã hóa trên điện thoại trong các trường hợp khác nhau liên quan đến gian lận chứng khoán tại một công ty khác, Kelvin Medical.

Sau khi Oliver Lindsay và Gannon Giguiere bị bắt do có dính líu đến vụ án đó, các đại lý đã tìm thấy dấu hiệu về giao dịch nội gián liên quan đến cổ phiếu của LTEA trên iPhone của Lindsay sau khi lần theo dấu vết của các tin nhắn điện thoại được mã hóa.

Do đó, FBI đang tìm kiếm cách lấy lại đầy đủ những tin nhắn đó để kết tội những người có liên quan.

LTEA đã xuất hiện trên các tờ báo lớn vào ngày 21/12/2017 khi cổ phiếu của nó tăng vọt và đổi tên thành Long Blockchain.

Tuy nhiên, công ty đã tự rút khỏi sàn giao dịch Nasdaq và bị nghi ngờ đó là động thái để làm tăng giá cổ phiếu, sau đó bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu bồi thường.

Trước đây, họ đã cảnh báo các nhà đầu tư về việc có nguy cơ bị hủy niêm yết vì SEC tin rằng công ty đã “đưa ra một loạt các tuyên bố công khai nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư và lợi dụng lợi ích chung của nhà đầu tư đối với công nghệ Bitcoin và blockchain.”

FBI bảo đảm thông qua các tin nhắn được mã hóa, Lindsay và các cá nhân khác đã có những “cuộc thảo luận về những thông tin bí mật liên quan đến LTEA”.

Tài liệu cũng nói rằng một trong những cá nhân được xác định trên điện thoại tên là Eric W. Ngoài ra, còn có các bằng chứng khác trong vụ án buộc tội Eric Watson. Watson là một nhà đầu tư lớn vào LTEA tại thời điểm xoay vòng, theo Quartz.

FBI cũng liệt kê một số tin nhắn có vẻ khẩn cấp giữa Lindsay và Eric W., bao gồm một tin nhắn mà đặc vụ FBI tin rằng “đề cập đến các khía cạnh phổ biến của chiến dịch tăng và giảm giá”.

Một cái tên khác được nhắc đến là Julian Davidson, người đã được Lindsay gửi tin nhắn qua WhatsApp. Mặc dù không tạo ra mối liên kết, một người có cùng tên là chủ tịch điều hành của LTEA tại thời điểm đó. Cần lưu ý rằng Davidson đã không bị buộc tội và rời khỏi vị trí của mình trước khi blockchain xoay vòng.

Đặc vụ FBI kết luận dựa trên những phát hiện, có lý do để nghi ngờ Lindsay, Giguiere và những người khác âm mưu với nhau. Họ đã giao dịch chứng khoán LTEA trên cơ sở tài liệu không phải thông tin công cộng”, vi phạm nhiều luật pháp khác nhau.

• FBI đang truy tìm danh tính các nạn nhân của QuadrigaCX
• FBI bắt giữ quản trị viên trang dark web nổi tiếng DeepDotWeb với cáo buộc rửa tiền

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk