Đồng sáng lập 3AC di chuyển token lần đầu tiên kể từ khi bị bắt

Updated: 30/11/2023 at 18:44

Một địa chỉ ví được cho là của người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu đã hoạt động lần đầu tiên kể từ khi bị bắt vài tháng trước.

Bản ghi Etherscan hiển thị một số giao dịch token ERC-20 đến và đi từ địa chỉ có nhãn suzhu.eth vào ngày 29 tháng 11.

Ví Ethereum được cho là của Su Zhu di chuyển gần 30 nghìn đô la

Nguồn: Etherescan

Một giao dịch gửi đi liên quan đến 3,75 triệu token Gearbox (GEAR) trị giá gần 30.000 USD. Suzhu.eth đã chuyển số tiền đó vào một sàn giao dịch phi tập trung có tên CoW Protocol chỉ vài phút sau khi nhận được những token tương tự.

Trong một giao dịch gửi đi khác, suzhu.eth đã chuyển 1 tỷ token ERC-20 có tên SUZHU vào Uniswap V2. Mặc dù token SUZHU không có giá trị dựa trên dữ liệu Etherscan, nhưng dữ liệu Uniswap đã báo cáo khối lượng giao dịch lên tới 6.274 USD cho cặp ETH-SUZHU trong khoảng thời gian 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra còn có một số giao dịch đến khác, nhưng phần lớn không đến từ Uniswap. Không giống như các giao dịch gửi đi, những giao dịch đến đó sẽ không yêu cầu quyền truy cập được ủy quyền vào ví của Su Zhu.

Không có khoản tiền gửi nào khác kể từ khi bị bắt

Giao dịch gần đây nhất liên quan đến ví của Su Zhu diễn ra vào ngày 21 tháng 9, vài ngày trước khi bị bắt vào ngày 29 tháng 9 tại Singapore.

Khi đó, Su Zhu bị kết án bốn tháng tù. Có vẻ như anh ta chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào. Thay vào đó, người thanh lý của Three Arrows Capital, Teneo được cho là đã nhận được lệnh cam kết (lệnh dùng để tống ai đó vào tù vì tội coi thường tòa án) sau khi Su Zhu không hợp tác, cho phép cảnh sát bắt giữ và bỏ tù.

Sự không chắc chắn về tình hình hiện tại của Su Zhu có nghĩa là không rõ liệu các giao dịch có đáng ngờ hay không. Có thể Su Zhu không còn ở tù, có quyền truy cập Internet trong tù, đã cho phép một cá nhân khác truy cập vào ví của mình hoặc đã từ bỏ quyền kiểm soát ví sau khi bị bắt. Anh ta cũng có thể đã sắp xếp để các nền tảng DeFi tự động truy cập vào ví của mình.

Mặc dù có vẻ như Su Zhu không thừa nhận sở hữu địa chỉ ví, nhưng dữ liệu từ Arkham Intelligence chỉ ra rằng chiếc ví đó thuộc về anh ta.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một đề xuất giải phóng khoảng 71 triệu USD Ether bị đóng băng sau vụ khai thác Kelp DAO đã được chuyển sang cuộc bỏ phiếu quản trị của Arbitrum, khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách giảm bớt hậu quả từ một trong những... ...

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode