Đế chế tiền điện tử của Trump đã trở thành trung tâm của một nền kinh tế có ảnh hưởng mới như thế nào

Một báo cáo mới do Jamie Raskin, thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, vừa công bố đã đưa ra cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump đã tận dụng quyền lực của mình để gia tăng đáng kể khối tài sản cá nhân thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Bản báo cáo, với tiêu đề “Trump, Crypto, và Kỷ nguyên Tham nhũng Mới”, tổng hợp nhiều phát hiện cho thấy các quyết định chính sách của chính quyền Tổng thống, bao gồm việc giải thể các nhóm thực thi quy định và ban hành các lệnh ân xá, đã trực tiếp mang lại lợi ích cho các lợi ích tài chính cá nhân của ông Trump.

Theo báo cáo, danh mục đầu tư tiền điện tử của Tổng thống Trump được định giá lên tới 11,6 tỷ USD, với thu nhập từ việc bán các tài sản số vượt quá 800 triệu USD chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Tài liệu dài 50 trang này nhận định rằng việc Tổng thống sở hữu cổ phần trong World Liberty Financial (WLF) và đồng TRUMP đã tạo ra xung đột lợi ích về mặt cấu trúc, trong khi các quy định đạo đức liên bang hiện hành lại chưa đủ năng lực để kiểm soát vấn đề này.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho rằng các tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp đã lợi dụng các nền tảng tài sản số để chuyển vốn vào các dự án liên quan đến Tổng thống, qua đó né tránh các quy định truyền thống về tài trợ chiến dịch.

Vận động hành lang trong bóng tối

Một trong những nội dung trọng tâm của báo cáo là cơ chế mà qua đó các doanh nghiệp gia đình của Tổng thống bị cáo buộc nhận tài trợ tài chính.

Ủy ban mô tả một thực trạng đáng lo ngại khi “các tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp lớn” mua token hoặc cung cấp thanh khoản cho các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) liên kết với Trump.

Theo báo cáo, các giao dịch này thực chất là hoạt động vận động hành lang không bị kiểm soát. Khác với các khoản đóng góp chính trị truyền thống vốn bị giới hạn và phải công khai với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), việc mua token và cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung về lý thuyết có thể không giới hạn và hoàn toàn ẩn danh.

Raskin phát biểu trong thông cáo báo chí: “Donald Trump đã biến Phòng Bầu dục thành một startup tiền điện tử tham nhũng bậc nhất thế giới.”

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bằng việc nắm giữ các token quản trị thay vì cổ phần truyền thống, Tổng thống hưởng lợi từ việc tăng giá do các tuyên bố chính sách của chính mình, một hiện tượng được gọi là “tự phục vụ lợi ích”.

Báo cáo nhấn mạnh:

“Khả năng của ông Trump tích lũy hàng tỷ đô la tiền điện tử trong chưa đầy một năm đã cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tài trợ chiến dịch, luật về xung đột lợi ích, vận động hành lang và chống hối lộ của chúng ta.”

Báo cáo cũng dẫn chứng một chuỗi sự kiện liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu CEO Changpeng Zhao “CZ” như một minh chứng điển hình cho “vận động hành lang trong bóng tối”.

Theo dòng thời gian của ủy ban, Binance đã chấp nhận khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào năm 2023, đồng thời ông Zhao từ chức như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Báo cáo cáo buộc rằng, trong những tháng sau đó, các thực thể liên kết với Binance đã hỗ trợ quảng bá và cung cấp vốn cho World Liberty Financial, dự án tiền điện tử của gia đình ông Trump.

Đáng chú ý, vào ngày 23/10, Tổng thống Trump đã ký lệnh ân xá hoàn toàn cho ông Zhao. Báo cáo chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa sự hỗ trợ cho World Liberty Financial và lệnh ân xá, xem đây là một phần trong xu hướng “các cá nhân có hành vi sai phạm nhưng hỗ trợ dự án của Tổng thống sẽ được miễn trừ các hình phạt liên bang”.

Chính sách quản lý tài sản số

Báo cáo cũng trình bày chi tiết về những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc quản lý liên bang, mà theo nhận định của ủy ban, được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và nhà tài trợ của Tổng thống.

Cụ thể, báo cáo dẫn việc giải thể Đội Chuyên trách Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của DOJ, đơn vị được thành lập nhằm truy tố các hành vi phạm pháp liên quan đến tài sản số.

Ngoài ra, tài liệu còn cáo buộc chính quyền đã can thiệp để dừng hoặc kết thúc các cuộc điều tra đối với một số công ty tiền điện tử lớn như Coinbase, Kraken, Ripple và Gemini.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty này hoặc lãnh đạo của họ đều là những nhà tài trợ hay người ủng hộ quan trọng cho các hoạt động chính trị và kinh doanh của Tổng thống.

Báo cáo cũng phân tích tác động thị trường của chính sách “dự trữ chiến lược tiền điện tử” của chính quyền. Việc lựa chọn các token như Solana (SOL) và XRP vào danh mục dự trữ liên bang đã ngay lập tức làm giá các tài sản này tăng mạnh, lần lượt 25% và 33%.

Ủy ban nhận định rằng, thông qua việc lựa chọn tài sản cụ thể để hậu thuẫn nhà nước, chính quyền đã thao túng giá trị thị trường nhằm mang lại lợi ích cho các nhà tài trợ sở hữu lượng lớn các token này.

Quan ngại về an ninh quốc gia

Vượt ra ngoài phạm vi chính sách tài chính nội địa, báo cáo còn nêu lên những quan ngại về an ninh quốc gia liên quan đến các giao dịch của chính quyền với các đối tác nước ngoài. Báo cáo mô tả một giao dịch liên quan đến MGX – công ty đầu tư có trụ sở tại UAE, và G42 – tập đoàn công nghệ.

Theo báo cáo, MGX đã đầu tư hàng tỷ USD vào Binance, nguồn vốn mà báo cáo cho rằng đã gián tiếp hỗ trợ hệ sinh thái tiền điện tử của ông Trump.

Đồng thời, báo cáo cáo buộc rằng các quan chức Nhà Trắng, bao gồm đồng sáng lập World Liberty Financial Steve Witkoff, đã đàm phán để cung cấp cho G42 quyền tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến do Mỹ sản xuất.
Ủy ban khẳng định rằng thỏa thuận này vẫn được tiến hành bất chấp sự phản đối từ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) về nguy cơ công nghệ bị chuyển giao sang Trung Quốc.
Báo cáo cho biết sáu nhân viên NSC đã bị sa thải sau khi bày tỏ quan ngại về thỏa thuận, cho thấy rằng các quy trình an ninh quốc gia đã bị đặt dưới lợi ích tài chính của Tổng thống.

Lỗ hổng pháp lý

Kết luận báo cáo chỉ ra những “lỗ hổng nghiêm trọng” trong các luật chống hối lộ và xung đột lợi ích hiện hành.

Theo báo cáo, các đạo luật như Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA) và luật chống hối lộ nội địa đều dựa trên các công cụ tài chính truyền thống, chưa đủ bao quát đối với tài sản số phi tập trung.

Ủy ban cảnh báo rằng, nếu không có cải cách pháp luật, tính “ẩn danh giả” của tiền điện tử sẽ tạo ra một kênh ảnh hưởng mới – hợp pháp về mặt kỹ thuật nhưng tiềm ẩn nguy cơ về mặt đạo đức.

Vì vậy, Raskin kêu gọi Quốc hội sớm tiến hành cải cách để lấp đầy các lỗ hổng này, khôi phục sự minh bạch và liêm chính cho nhánh hành pháp.

Tính đến thời điểm báo chí, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc liên quan đến việc sa thải nhân viên NSC hoặc phương pháp định giá tài sản của Tổng thống ở mức 11,6 tỷ USD như báo cáo đã nêu.

• Cá voi đang mua tiền điện tử nào để có lợi nhuận tiềm năng vào tháng 12?
• “Bài học xương máu” từ các dự án airdrop: Hài hước nhưng cay đắng