Danske Bank rửa tiền 235 tỷ USD, nhiều hơn cả tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa!

Updated: 04/10/2018 at 11:00

Danske Bank, ngân hàng của Đan Mạch, trung tâm thu hút sự chú ý trong một vụ bê bối về rửa tiền hàng loạt đã xử lý bất hợp pháp lượng tiền mặt nhiều hơn toàn bộ giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

danske-bank-rua-tien-235-ty-usd-nhieu-hon-ca-tong-gia-tri-von-hoa-cua-thi-truong-tien-ma-hoa

235 tỷ USD!

Con số đáng kinh ngạc này được ghi nhận trên phương tiện truyền thông xã hội bởi người sáng lập Morgan Creek Digital và đối tác Anthony Pompliano cuối tuần này.

Theo báo cáo thì Danske đã rửa một khoản tiền trị giá 235 tỷ USD thông qua một chi nhánh ở Estonia trong khoảng thời gian 8 năm.

Tuần này, ngân hàng đã bổ nhiệm một CEO tạm thời – ông Jesper Nielsen sau khi đột ngột sa thải Thomas Borgen.

Bình luận trên Twitter, Pompliano cho rằng cần phải mang lại niềm tin mới cho các nhà đầu tư tiền mã hóa đã quá mệt mỏi với những lời chỉ trích về ngành công nghiệp hoặc tình trạng giá thấp bền vững.

Ông chia sẻ trên Twitter về việc Danske Bank đã rửa tiền nhiều hơn toàn bộ vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

Đạo đức giả

Trong khi đó, Danske đã từng thể hiện một lập trường cực kỳ gay gắt đối với tiền mã hóa. Trước khi vụ bê bối rửa tiền nổ ra, họ đã đưa ra tuyên bố khuyên khách hàng của mình không nên đầu tư vào ngành công nghiệp này.

“…Điều quan trọng nhất là chính sự thiếu minh bạch và sự quản lý theo quy định đã làm cho các đồng tiền mã hóa trở thành mục tiêu cho các mục đích tội phạm và chúng tôi biết rằng nhiều lần chúng đã có liên quan tới các giao dịch tội phạm như rửa tiền hoặc tống tiền. Là một tổ chức tài chính, chúng tôi có nghĩa vụ hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính và rửa tiền. Ở giai đoạn hiện tại, tiền mã hóa không cung cấp đầy đủ sự minh bạch  để chúng ta có thể đảm bảo được các quy định chống rửa tiền”.

Quan điểm “đạo đức giả” của ngân hàng cũng chẳng có gì mới. Rabobank, một ngân hàng Hà Lan cũng đã trở thành trung tâm của một vụ bê bối về rửa tiền liên quan đến hoạt động của mình ở California. Trước đó thì ngân hàng đã từ chối các tài khoản cho các doanh nghiệp Bitcoin với lý do “rủi ro tuân thủ”.

Xem thêm: Chủ tịch CFTC lý giải tại sao Hoa Kỳ chấp thuận Bitcoin Futures chứ không phải Bitcoin ETF

Xem thêm: Bitcoin [BTC] bắt đầu giảm khi sự biến động đạt mức thấp mới 2018

Theo: TapchiBitcoin.vn/bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode