Đài Loan bắt giữ 15 người tổ chức ICO ” IBCoin ” lừa đảo 8 triệu đô la

Updated: 27/01/2019 at 21:00

Cảnh sát ở Đài Bắc, Đài Loan, đã bắt giữ mười lăm nghi phạm vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử kiếm được hàng triệu đô la, trang tin tiếng Anh Focus Đài Loan đưa tin vào ngày 26 tháng 1.

Theo bài báo, người đứng đầu Cục điều tra hình sự (CIB) Li Chi-hsun nói tại một cuộc họp báo rằng mười lăm nghi phạm – bao gồm cả thủ lĩnh được cho là Lin – đã bị bắt trong hai cuộc truy quét riêng biệt được thực hiện vào ngày 9 tháng 1 và ngày 17 tháng 1.

Các nghi phạm bị bắt đã được báo cáo là bị buộc tội gian lận, và vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Công tố quận Đài Bắc. Nhóm này bị cáo buộc lừa đảo hơn 30 người ở đất nước gần 250 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 8,16 triệu USD).

Các nghi phạm được báo cáo đã quảng cáo IBCoin, token ERC20 Ethereum (ETH) nhằm mục đích trở thành phương tiện thanh toán cho ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn, theo tài liệu quảng cáo của nó. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã công khai chương trình này trên Facebook, đăng tải hình ảnh của những chiếc xe đắt tiền và lối sống xa xỉ để dụ dỗ các nạn nhân mới, báo cáo của Focus Taiwan.

Bài báo giải thích rằng theo CIB, Lin đã mua token với giá 1,5 Đài tệ (tương đương dưới 0,05 đô la) mỗi đơn vị vào năm 2017. Sau đó, Lin được cho là đã yêu cầu các cộng tác viên của mình bán token với giá 50 Đài tệ – NT $ 100 ($ 1,63- 3,27 đô la) cho mỗi đơn vị và hứa hẹn lợi nhuận cao.

Theo báo cáo, CIB cho biết, không có nạn nhân nào từng thấy bất kỳ khoản lãi nào từ khoản đầu tư của họ và token không có giá trị thực sự vì hiện tại không có công ty nào biết giao dịch hoặc giao dịch tại IBCoins.

Như Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin, bảy người được cho là quản lý một chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo đã bị truy tố tại Đài Loan. Theo một báo cáo, trích dẫn các công tố viên địa phương, các bị cáo đã bị buộc tội vi phạm các hành vi giám sát tiếp thị đa cấp và ngân hàng của Đài Loan.

Ngoài ra, hồi đầu tháng này rằng cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 70,5 triệu đô la).

Đài Loan chính thức trở thành thiên đường tiếp theo cho Cryptocurrency

Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode