Cuộc điều tra liên kết 100.000 BTC của cá voi Hyperliquid với cựu CEO BitForex

Một cuộc điều tra on-chain do nhà nghiên cứu blockchain có biệt danh Eye thực hiện đã bất ngờ kết nối danh tính của “cá voi” Hyperliquid — người được cho là kiểm soát hơn 100.000 BTC — với Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch BitForex, vốn đã sụp đổ sau hàng loạt bê bối gian lận.

Trong bài đăng trên X vào thứ Bảy, Eye cho biết ví chính của “cá voi” này mang tên ereignis.eth (nghĩa là “sự kiện” trong tiếng Đức) có liên hệ trực tiếp tới một ENS khác là garrettjin.eth, trỏ thẳng đến tài khoản X được xác minh của Jin — @GarrettBullish.

“ENS ereignis.eth xác nhận mối liên kết giữa Garrett Jin và ví này, qua đó hé lộ ông ta chính là người đứng sau các hoạt động quy mô lớn trên nền tảng Hyperliquid/Hyperunit,” Eye viết.

Hoạt động on-chain của ví cũng trùng khớp với các mối quan hệ kinh doanh trước đây của Jin, bao gồm các giao dịch với hợp đồng staking và các địa chỉ được cấp vốn từ sàn Huobi (HTX) — nơi Jin từng có liên hệ. Ngoài ra, ví này còn nhận và chuyển tiền liên quan đến các địa chỉ của BitForex, cũng như gửi tiền lên Binance để mở các vị thế giao dịch khổng lồ, trong đó có lệnh short Bitcoin trị giá 735 triệu USD.

BitForex và cáo buộc gian lận

Garrett Jin từng điều hành BitForex từ năm 2017 đến 2020. Sau đó, sàn này bị cáo buộc thổi phồng khối lượng giao dịch, đồng thời bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cảnh báo vì hoạt động mà không có giấy phép.

Đến năm 2024, BitForex bị mất 57 triệu USD từ ví nóng, đóng băng rút tiền, rồi chính thức ngừng hoạt động sau khi một số thành viên chủ chốt bị giam giữ tại Trung Quốc. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) sau đó cũng ra cảnh báo về dấu hiệu gian lận, còn hàng loạt nhà đầu tư cho biết họ không thể thu hồi số tiền đã gửi.

Sau cú sập của BitForex, Jin lần lượt lập ra nhiều dự án mới như WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) và GroupFi (2023) — hầu hết hiện đã ngừng hoạt động.

Đến năm 2024, ông cho ra mắt XHash.com, một nền tảng staking Ethereum dành cho tổ chức. Các nhà điều tra nghi ngờ nền tảng này được dùng để hợp thức hóa nguồn tiền đáng ngờ. Sau khi bị phát hiện, Jin đã xóa liên kết XHash khỏi hồ sơ mạng xã hội, nhưng vẫn còn xuất hiện trong tài khoản Telegram của ông.

Cộng đồng chia rẽ

Không phải ai cũng tin vào các cáo buộc. Nhà phân tích Quinten François tỏ ra hoài nghi, cho rằng mối liên hệ này có thể quá “rõ ràng” để là thật:

“Tại sao một người lại dùng ENS trỏ thẳng đến tài khoản X của mình trong một ví có liên quan đến thao túng thị trường và các hành vi phạm pháp? Nghe có vẻ quá đơn giản để là thật,” ông viết trên X.