Cộng đồng chú ý đến động thái di chuyển 3,9 tỷ đô la USDT của Binance sau báo cáo dàn xếp với DOJ Hoa Kỳ

Updated: 21/11/2023 at 20:45

Các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (Twitter) đã chuyển trọng tâm sang các đợt chuyển khoản trị giá 3,9 tỷ đô la USDT giữa các ví Binance xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đàm phán với sàn giao dịch về khoản dàn xếp trị giá 4 tỷ đô la.

Vào ngày 20 tháng 11, một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết DOJ đang đàm phán một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới yêu cầu công ty nộp phạt 4 tỷ đô la. Sau khi được thanh toán, công ty sẽ được phép hoạt động tại Hoa Kỳ đồng thời tuân thủ luật pháp địa phương. Báo cáo cho biết điều này có thể được công bố ngay sau cuối tháng 11.

Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT từ ví có tên “Binance-Cold 2” trên Tron sang ví có nhãn “Binance 3”. Sau đó, 300 triệu USDT đã được chuyển sang một ví khác, để lại khoảng 3,6 tỷ đô la trong “Binance 3”. Theo công ty tình báo blockchain ChainArgos, giao dịch này là giao dịch USDT lớn thứ tám trên blockchain Tron.

Sau báo cáo về các cuộc đàm phán giữa sàn giao dịch và DOJ, nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội bắt đầu suy đoán về vụ chuyển nhượng 3,9 tỷ đô la. 

Một số đặt ra câu hỏi về số tiền này, hỏi rằng số tiền đó đến từ đâu và liệu số tiền đó có phải để chuẩn bị trả tiền phạt hay không. Với việc chuyển tiền và báo cáo về đàm phán với DOJ rất gần nhau, một số người dùng Twitter đang cố gắng kết nối các mảnh ghép và tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai sự việc hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode