Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Các nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Binance sắp đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để giải quyết cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt. Nếu thỏa thuận dàn xếp được thực hiện, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán đã bao gồm khả năng buộc tội hình sự đối với nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Tuy nhiên, đến hiện tại, thỏa thuận này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử — có khối lượng lớn nhất thế giới — tiếp tục hoạt động trong khi vẫn đảm bảo lãnh đạo nền tảng phải chịu trách nhiệm.

Nếu được hoàn tất, Binance có thể sẽ trả tiền phạt như một phần của thỏa thuận hoãn truy tố. Theo báo cáo, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng các điều kiện được quy định như sửa đổi các chương trình tuân thủ.

DOJ đang điều tra xem liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không. Việc giám sát tăng cường sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án gian lận.

Vào tháng 8, sàn giao dịch này đã phải chịu áp lực pháp lý để ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga. Sau đó vào ngày 27 tháng 9, sàn giao dịch đã bán hoạt động kinh doanh ở Nga của mình với số tiền không được tiết lộ cho CommEX, một sàn giao dịch tiền điện tử chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9.

Thông báo cho biết hai thực thể “sẽ hợp tác để thông báo cho người dùng cách di chuyển tài sản của họ sang CommEX”.

Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu các giám đốc điều hành ngoài CZ có bị DOJ buộc tội hay không. Việc giải quyết tiềm năng diễn ra sau các hành động pháp lý khác của Hoa Kỳ chống lại Binance về các vấn đề như lạm dụng tiền của khách hàng và không đăng ký với các cơ quan quản lý phái sinh.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều đang kiện Binance. Vụ kiện CFTC— được đệ trình vào tháng 3 — cáo buộc sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Đơn khiếu nại của SEC— được nộp vào tháng 6 — cáo buộc công ty đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ truy cập Binance.com và hoạt động như một nền tảng giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, các cơ quan lập luận dựa vào sự thật không đầy đủ và các công cụ thực thi vô cảm. Nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Binance và SEC đàm phán lệnh bảo vệ trong cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt
• CZ và Binance có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ

Annie

Theo Decrypt