Coinbase giành được khoản bồi thường $470K trong trường hợp giao dịch nội gián

Updated: 12/04/2023 at 17:07

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện khoản phí mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin nội bộ lấy được từ em trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo điện tín (wire fraud) sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

Các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch Coinbase sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử thường tăng sau khi được list, mang lại cho Nikhil khoản lời 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải giao nộp toàn bộ khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amicus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token được đề cập với lý do không vượt qua Howey Test — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Worldcoin (WLD), Chiliz (CHZ) và Hyperliquid (HYPE) đồng loạt lao dốc trong 24 giờ qua, khi Bitcoin (BTC) bất ngờ đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 82.000 USD trong phiên thứ Sáu. Cú trượt mạnh của BTC đã kích hoạt làn sóng “quét” vị thế trị giá khoảng 1,75... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode