Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase không nhận tội giao dịch nội gián

Updated: 04/08/2022 at 16:20

Theo một báo cáo của Reuters vào hôm thứ Tư (3/8), cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global, Ishan Wahi, đã phủ nhận tội danh gian lận liên quan đến một kế hoạch giao dịch nội gián tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Giám đốc điều hành Coinbase là trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián

Wahi đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi còn tại vị ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng Năm khi cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng Bảy.

Cụ thể, Wahi đã bị cáo buộc “phím” thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani về các token mới dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Coinbase. Cả hai đã kiếm ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase. Đây có thể là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi đã bị bắt nhưng Ramani thì chưa.

SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định rằng 9 trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch là chứng khoán, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì tuyên bố của cơ quan đã đặt ra câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Coinbase đã mạnh mẽ phản đối cáo buộc của SEC trong một bài đăng trên blog:

“Thay vì tạo ra các quy định phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.

Caroline Pham, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã gọi vụ việc của SEC là “một ví dụ nổi bật về quy định bằng thực thi”.

SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến trường hợp này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode