Chính quyền Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền điện tử

Updated: 24/02/2020 at 11:03

Tuần trước, các quan chức tại Cơ quan điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) tuyên bố bắt giữ hai người đàn ông được cho là đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Canh sat Ha Lan bat hai nguoi rua tien crypto

Theo một tuyên bố của Tổng cục thực thi thuế toàn cầu (J5), một nhóm hoạt động được thành lập giữa Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, một người đàn ông trong số đó đã sử dụng máy trộn giao dịch Bitcoin hiện không còn tồn tại Bestmixer.io.

“Dựa trên địa chỉ Bitcoin được sử dụng, nhóm điều tra đã có thể xác định địa chỉ IP. Dịch vụ Bestmixer có thể được sử dụng để che giấu và rửa thu nhập. Là một phần của hành động thực thi pháp luật này, các tài khoản kinh doanh kỹ thuật số và vật lý đã bị tịch thu.”

Trang web của Bestmixer.io đã bị chính quyền Hà Lan tịch thu vào tháng 5 năm 2019. Thông báo trực tiếp phác thảo cách thông tin đó đã được – và có khả năng sẽ tiếp tục – đưa vào hoạt động trong các cuộc điều tra trong tương lai.

“Vào tháng 11 năm 2019, các quốc gia J5 đã tổ chức một ‘thử thách tiền điện tử’ tại Los Angeles, California. Trong thử thách, dữ liệu chia sẻ FIOD đã bị thu giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 trong quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ Bestmixer.io. Dựa trên dữ liệu này, không thể loại trừ các cuộc điều tra quốc tế của các nước J5 sẽ theo sau”.

Tuyên bố của J5 cũng phác thảo việc bắt giữ một cá nhân khác được cho là đã rửa tiền “xấp xỉ 2,1 triệu euro”.

Annie

Tạp chí Bitcoin | The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP), Pudgy Penguins (PENGU) và Hyperliquid (HYPE) tiếp tục lao dốc trong bối cảnh làn sóng bán tháo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả ba tiền điện tử này đều ghi nhận mức giảm hai chữ số trong tuần qua, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng... ...

Thị trường tiền điện tử đang tiến gần tới năm 2026 sau một năm đầy biến động mạnh, liên tiếp thiết lập các đỉnh giá mới, hoạt động chốt lời sôi động và thể hiện rõ sự trưởng thành của toàn ngành. Bitcoin tiếp tục khẳng định vị thế là... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã ghi nhận mức giảm 32% kể từ tháng 11, thấp hơn đáng kể so với thị trường altcoin nói chung, vốn chỉ giảm 21%. Khoảng cách này đang trở thành nỗi lo ngại cho các nhà đầu tư theo xu hướng tăng giá, đặc... ...

Token Curve DAO ghi nhận mức tăng 6,6% về hợp đồng mở trong vòng 24 giờ qua, theo dữ liệu từ Coinalyze — một tín hiệu thường phản ánh sự gia tăng đáng kể của hoạt động đầu cơ và cho thấy động lực thị trường đang dần mạnh lên.... ...

Phản ứng của các nhà phát triển Bitcoin trước nguy cơ máy tính lượng tử đang gây áp lực lên giá và dòng vốn, theo nhận định của các lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử. Adam Back, một  nhà mật mã học nổi tiếng và đồng sáng lập... ...

Ether (ETH) đã giảm 42% so với mức đỉnh lịch sử 4.950 USD, khiến nhiều nhà đầu tư và trader đặt câu hỏi về vùng đáy tiếp theo của đồng tiền số này. Giá ETH có thể tiếp tục giảm thêm 25% Theo dữ liệu từ TradingView, ETH hiện đã... ...

Khi điện toán lượng tử dần chuyển từ lý thuyết xa vời sang rủi ro thực tiễn trong năm 2025, các nhà phát triển Solana cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm các giải pháp mật mã kháng lượng tử nhằm chuẩn bị cho kịch bản công nghệ hiện... ...

Uniswap (UNI) đang giao dịch quanh mốc 5,00 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, trong bối cảnh tâm lý thị trường đối với token gốc của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này vẫn ảm đạm. Mặc dù vậy, triển vọng phục hồi được củng cố... ...

Nhà sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, cho rằng cách tiếp cận crypto của Tổng thống Donald Trump – đặc biệt là các dự án mang tính cá nhân của ông trong lĩnh vực này – đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhưng phần lớn những người trong ngành... ...

Ripple (XRP) hiện dao động trong vùng giá hẹp, bị kìm giữa ngưỡng hỗ trợ then chốt 1,82 USD và vùng kháng cự tâm lý 2,00 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Sáu, qua đó phản ánh bức tranh ảm đạm bao trùm toàn bộ thị trường tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode