Chính quyền Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền điện tử

Updated: 24/02/2020 at 11:03

Tuần trước, các quan chức tại Cơ quan điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) tuyên bố bắt giữ hai người đàn ông được cho là đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Canh sat Ha Lan bat hai nguoi rua tien crypto

Theo một tuyên bố của Tổng cục thực thi thuế toàn cầu (J5), một nhóm hoạt động được thành lập giữa Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, một người đàn ông trong số đó đã sử dụng máy trộn giao dịch Bitcoin hiện không còn tồn tại Bestmixer.io.

“Dựa trên địa chỉ Bitcoin được sử dụng, nhóm điều tra đã có thể xác định địa chỉ IP. Dịch vụ Bestmixer có thể được sử dụng để che giấu và rửa thu nhập. Là một phần của hành động thực thi pháp luật này, các tài khoản kinh doanh kỹ thuật số và vật lý đã bị tịch thu.”

Trang web của Bestmixer.io đã bị chính quyền Hà Lan tịch thu vào tháng 5 năm 2019. Thông báo trực tiếp phác thảo cách thông tin đó đã được – và có khả năng sẽ tiếp tục – đưa vào hoạt động trong các cuộc điều tra trong tương lai.

“Vào tháng 11 năm 2019, các quốc gia J5 đã tổ chức một ‘thử thách tiền điện tử’ tại Los Angeles, California. Trong thử thách, dữ liệu chia sẻ FIOD đã bị thu giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 trong quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ Bestmixer.io. Dựa trên dữ liệu này, không thể loại trừ các cuộc điều tra quốc tế của các nước J5 sẽ theo sau”.

Tuyên bố của J5 cũng phác thảo việc bắt giữ một cá nhân khác được cho là đã rửa tiền “xấp xỉ 2,1 triệu euro”.

Annie

Tạp chí Bitcoin | The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode