Celsius đối mặt với cuộc điều tra “Kế hoạch Ponzi”

Updated: 02/11/2022 at 16:44

Theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ), tòa án đã chỉ định một thẩm tra viên phụ trách đào sâu vào mô hình hoạt động kinh doanh của Celsius Network LLC. Cuộc điều tra mới nhất được đưa ra khi một thẩm phán phá sản đang tìm hiểu xem liệu Celsius có hoạt động như một “Kế hoạch Ponzi” hay không.

Tuy nhiên, Celsius Network đã không phản hồi về cuộc điều tra mới nhất do tòa án chỉ định. Luật sư đại diện chủ nợ, Greg Pesce, nói thêm rằng mặc dù có một số lý do đằng sau cuộc điều tra, họ vẫn không chắc chắn “liệu ​​Celsius có phải là một Kế hoạch Ponzi hay không”.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem mọi chuyện có phải như thế hay không. Chúng tôi hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Mặt khác, các luật sư của công ty phá sản lại khẳng định rằng cuộc điều tra của giám định viên Shoba Pillay sẽ chỉ “tốn kém và mất thời gian”.

Tuy nhiên, thẩm phán nói thêm rằng Celsius có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra kéo dài và tốn kém nếu Pillay “không được phép mở rộng cuộc điều tra của cô ấy”.

Trước đó, nhà sáng lập của Celsius Network, Alex Mashinsky, đã bị khóa 44 triệu đô la trong nền tảng sau khi anh ta rút 10 triệu đô la để nộp thuế. Việc rút tiền diễn ra trước khi công ty đóng băng tài khoản của khách hàng vào tháng Bảy.

Mặt khác, một báo cáo khác cho thấy CTO Nuke Goldstein của công ty và đồng sáng lập Daniel Leon đã rút một con số khổng lồ 30 triệu đô la khỏi nền tảng. Celsius hiện đang bị điều tra liên bang tại khoảng 40 tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode