Celsius đối mặt với cuộc điều tra “Kế hoạch Ponzi”

Updated: 02/11/2022 at 16:44

Theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ), tòa án đã chỉ định một thẩm tra viên phụ trách đào sâu vào mô hình hoạt động kinh doanh của Celsius Network LLC. Cuộc điều tra mới nhất được đưa ra khi một thẩm phán phá sản đang tìm hiểu xem liệu Celsius có hoạt động như một “Kế hoạch Ponzi” hay không.

Tuy nhiên, Celsius Network đã không phản hồi về cuộc điều tra mới nhất do tòa án chỉ định. Luật sư đại diện chủ nợ, Greg Pesce, nói thêm rằng mặc dù có một số lý do đằng sau cuộc điều tra, họ vẫn không chắc chắn “liệu ​​Celsius có phải là một Kế hoạch Ponzi hay không”.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem mọi chuyện có phải như thế hay không. Chúng tôi hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Mặt khác, các luật sư của công ty phá sản lại khẳng định rằng cuộc điều tra của giám định viên Shoba Pillay sẽ chỉ “tốn kém và mất thời gian”.

Tuy nhiên, thẩm phán nói thêm rằng Celsius có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra kéo dài và tốn kém nếu Pillay “không được phép mở rộng cuộc điều tra của cô ấy”.

Trước đó, nhà sáng lập của Celsius Network, Alex Mashinsky, đã bị khóa 44 triệu đô la trong nền tảng sau khi anh ta rút 10 triệu đô la để nộp thuế. Việc rút tiền diễn ra trước khi công ty đóng băng tài khoản của khách hàng vào tháng Bảy.

Mặt khác, một báo cáo khác cho thấy CTO Nuke Goldstein của công ty và đồng sáng lập Daniel Leon đã rút một con số khổng lồ 30 triệu đô la khỏi nền tảng. Celsius hiện đang bị điều tra liên bang tại khoảng 40 tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode