Anh chị em của người sáng lập sàn giao dịch lừa đảo Thodex cùng 4 người khác vừa bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ

Updated: 30/04/2021 at 20:17

Theo Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ sáu cá nhân khác liên quan đến vụ trốn thoát khỏi đất nước gần đây của Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex Faruk Fatih Özer.

Anh ta rời Thổ Nhĩ Kỳ mang theo 2 tỷ đô la tiền điện tử thuộc về các nhà đầu tư của sàn giao dịch và được cho là đã chạy trốn đến Albania.

Sự việc diễn ra vào tuần trước. Hôm 23/04, Tạp chí Bitcoin đưa tin rằng 62 nghi phạm ở các thành phố khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm giữ.

Bây giờ, sáu nghi phạm nữa đã bị bắt giữ. Trong số đó có anh chị em của người sáng lập Thodex, Güven Özer và Serap Özer.

Cả hai đều sở hữu một lượng tiền điện tử đáng kể.

Güven sở hữu gần 2,7 triệu đô la tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Serap đã nắm giữ hơn 14,6 triệu đô la tài sản tiền điện tử trên Binance trong ba năm qua. Cô được cho là đã phụ trách các hoạt động tài chính tại sàn giao dịch lừa đảo Thodex.

Cho đến nay, Reuters cho biết, 83 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vấn đề này và các nhà đầu tư ngày càng lo lắng rằng Thodex là một dự án lừa đảo, đang chờ lấy tiền của họ.

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode