Cảnh sát thành phố Toronto Canada cảnh báo hàng loạt các vụ lừa đảo Bitcoin

Một phụ nữ cho biết cô mất 7.000 USD, trong khi người khác báo cáo mất 1.500 USD.

Cảnh sát thành phố Toronto đang cảnh báo mọi người cảnh giác với tội phạm lừa đảo Bitcoin. Nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy của những kẻ mạo danh nhân viên cảnh sát và nhân viên chính phủ khác.

Theo cảnh sát, những kẻ tự xưng là đại diện của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) hoặc nhân viên thực thi pháp luật đã gọi và khuyên nạn nhân rằng các chi tiết ngân hàng cá nhân, số bảo hiểm xã hội hoặc thông tin cá nhân khác của họ đã bị xâm phạm.

Nạn nhân sau đó được yêu cầu chuyển khoản hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ và gửi tiền tại một máy bitcoin.

“Chúng hành động như kền kền“, Michael Kallis cho biết. Anh có vợ là nạn nhân sau khi cô tưởng đang nghe điện thoại của CRA. Tên lừa đảo nói với cô rằng số bảo hiểm xã hội của cô đã được sử dụng để thực hiện hoạt động lừa đảo với tổng số hàng trăm ngàn đô la Canada và tài khoản sẽ sớm bị đóng băng.

Kallis cho biết tên này sau đó đã yêu cầu vợ của anh nên rút tiền từ ngân hàng và gửi vào máy ATM Bitcoin để đảm bảo không bị mất.

“Cô ấy đã rút 1.500 USD và đem gửi vào chiếc máy ATM Bitcoin này. Thật quá sức chịu đựng với tôi, tôi cảm thấy tồi tệ thay cho vợ mình. Cô ấy đã rơi vào cái bẫy của bọn lừa đảo“.

Những cuộc gọi kích hoạt chuông báo động

Phát ngôn viên của cảnh sát Toronto là Const. Caroline de Kloet nói rằng những cuộc gọi lừa đảo đó sẽ kích hoạt chuông báo động.

“CRA không yêu cầu bạn thực hiện bất cứ cuộc điều tra nào. Những cuộc gọi đó đã cho thấy thứ được gọi là scam“.

“Tôi thường không phải là người cả tin”

Kaela Goodey cho biết vào ngày 23/10, cô đã được liên lạc bởi một người đàn ông mà cô nghĩ là từ CRA. Y nói với cô rằng có 25 tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của cô và 7 trong số đó đưa ra cáo buộc chống lại cô. Hắn ta còn nói đã cố gắng liên lạc bằng thư nhưng cô không hồi âm.

“Tôi thường không phải là người cả tin. Tôi đã nói với người gọi rằng điều đó không thể xảy ra, và tôi sẽ kiểm tra tại một đồn cảnh sát gần đây“, Goodey thuật lại câu chuyện.

Cô nói rằng người đàn ông khăng khăng rằng đã có gian lận, biển thủ và phí ma túy liên quan đến tên và số bảo hiểm xã hội của cô.

“Hắn nói bước tiếp theo tôi phải làm là thuê một luật sư hình sự vì cảnh sát có thể quyết định đi đến bước này“, Goodey giải thích. Khi cô một mực khẳng định người gọi đã nhầm số, người đàn ông bên kia đầu dây liền nói sẽ kết nối cô với nhân viên của CRA.

Một cuộc gọi khác ngay lập tức đến và lặp lại mọi thứ mà người ban đầu đã nói với cô. Anh ta cũng nói cô nên hợp tác với người gọi đầu tiên để hắn giúp cô bảo đảm tiền của mình và đặt chúng vào một tài khoản được mã hóa để người đã đánh cắp danh tính của cô không còn có thể truy cập được.

“Sau đó tôi được kết nối trở lại với người ban đầu, và hắn yêu cầu tôi đến ngân hàng mà không được nói chuyện với ai, cố gắng rút càng nhiều càng tốt mà không khóa tài khoản lại“, Goodey tiếp tục cho biết.

Theo Goodey, vì “quá áp lực” nên cô đã rút 7.000 USD. Sau đó cô được hướng dẫn đến một cửa hàng tiện lợi dưới ga điện ngầm Pape và gửi tiền vào máy ATM Bitcoin ở đó. Sau khi cô hoàn thành, người gọi ngắt máy và không thể liên lạc trở lại.

Vào tháng 10, cảnh sát Toronto cũng đã đăng hai bản tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự khi thủ phạm muốn nạn nhân rút tiền từ tài khoản và gửi vào các máy ATM Bitcoin.

Trong một lần tình cơ, một người đàn ông đã nhận được cuộc gọi từ 1-888-242-2100. Người gọi cho biết anh ta đến từ Sở Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC), đã khuyên người đàn ông rằng anh ta sẽ bị trục xuất và cần tìm một luật sư trong vòng một giờ.

“Y sau đó khuyên tôi rằng một luật sư có thể được thuê ngay lập tức với mức phí 1.200 USD nhưng chỉ trả bằng Bitcoin“. Cảnh sát cho biết thêm sau đó người đàn ông này đã đến một máy ATM  Bitcoin địa phương và gửi tiền.

Sau khi gửi xong, cá nhân tự xưng đến từ IRCC đã gọi lại cho người đàn ông này và yêu cầu thêm 2.400 đô la để “bảo lãnh cho chính mình”. Người đàn ông từ chối và liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát không chấp nhận Bitcoin

Trong một vụ việc khác, một người phụ nữ nói rằng cô đã nhận được một cuộc gọi vào ngày 14/10 từ một người đàn ông tự xưng là từ CRA. Cô cuối cùng đã gửi 1.000 USD vào một máy ATM Bitcoin. Kẻ lừa đảo nói với người phụ nữ rằng cô ta đang bị điều tra liên quan đến số bảo hiểm xã hội của cô ta đang được sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Cảnh sát Toronto cho biết các sĩ quan gần đây đã được báo cáo về nhiều vụ việc liên quan, trong đó số điện thoại của cảnh sát đang được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo tương tự.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu các hình thức thanh toán qua điện thoại và không chấp nhận tiền tệ bitcoin“, bản tin cho biết.

• Cơ quan giám sát tài chính Malta cảnh báo về tội phạm Bitcoin scam
• Bộ Công an chính thức cảnh báo Ví PayAsian có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | CBC