Các nhà điều hành chương trình Ponzi AirBit Club bị buộc tội gian lận và rửa tiền

Updated: 20/08/2020 at 10:48

Các nhà điều hành của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử toàn cầu đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền sau cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 4 trong số 5 nhà điều hành của AirBit Club, được cho là đã thu về hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân, đã bị bắt và ra hầu tòa vào ngày 18/8, trong khi người thứ 5 bị bắt ở Panama và đang chờ dẫn độ sang Mỹ.

Chương trình này đã được ra mắt vào cuối năm 2015 và được chào hàng như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo chủ đích tổ chức các buổi thuyết trình xa hoa để khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư bằng tiền mặt, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ khai thác và giao dịch tiền điện tử.

Mặc dù một cổng thông tin trực tuyến dành cho các nhà đầu tư thực sự đã cho thấy những “lợi nhuận” tích lũy này, nhưng trên thực tế không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử nào diễn ra. Thay vào đó, số tiền ký quỹ được chi cho những mặt hàng xa xỉ và bất động sản, và được cho là được sử dụng để tài trợ cho những bài thuyết trình ngông cuồng hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.

Ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền thu được đã gặp phải sự chậm trễ và các khoản phí ẩn, đồng thời được thông báo rằng họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền.

Các bị cáo cũng cố gắng che giấu kế hoạch và sự liên quan của họ bằng cách yêu cầu các thành viên thanh toán bằng tiền mặt, bị cáo buộc rửa ít nhất 20 triệu đô la tiền thu được thông qua các quỹ tín thác và tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời xóa thông tin tiêu cực về kế hoạch này khỏi internet.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng trước, một thành viên của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử ban đầu khác đã kiếm được 722 triệu đô la đã phạm tội gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode