Các nhà điều hành chương trình Ponzi AirBit Club bị buộc tội gian lận và rửa tiền

Updated: 20/08/2020 at 10:48

Các nhà điều hành của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử toàn cầu đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền sau cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 4 trong số 5 nhà điều hành của AirBit Club, được cho là đã thu về hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân, đã bị bắt và ra hầu tòa vào ngày 18/8, trong khi người thứ 5 bị bắt ở Panama và đang chờ dẫn độ sang Mỹ.

Chương trình này đã được ra mắt vào cuối năm 2015 và được chào hàng như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo chủ đích tổ chức các buổi thuyết trình xa hoa để khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư bằng tiền mặt, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ khai thác và giao dịch tiền điện tử.

Mặc dù một cổng thông tin trực tuyến dành cho các nhà đầu tư thực sự đã cho thấy những “lợi nhuận” tích lũy này, nhưng trên thực tế không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử nào diễn ra. Thay vào đó, số tiền ký quỹ được chi cho những mặt hàng xa xỉ và bất động sản, và được cho là được sử dụng để tài trợ cho những bài thuyết trình ngông cuồng hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.

Ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền thu được đã gặp phải sự chậm trễ và các khoản phí ẩn, đồng thời được thông báo rằng họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền.

Các bị cáo cũng cố gắng che giấu kế hoạch và sự liên quan của họ bằng cách yêu cầu các thành viên thanh toán bằng tiền mặt, bị cáo buộc rửa ít nhất 20 triệu đô la tiền thu được thông qua các quỹ tín thác và tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời xóa thông tin tiêu cực về kế hoạch này khỏi internet.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng trước, một thành viên của một chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử ban đầu khác đã kiếm được 722 triệu đô la đã phạm tội gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Virtuals Protocol (VIRTUAL) đã xuất sắc giữ vững ngưỡng hỗ trợ $1,2, sau đó bật tăng mạnh 36% lên mức đỉnh trong bốn tháng là $1,86 trước khi điều chỉnh nhẹ. Tại thời điểm cập nhật, VIRTUAL đang giao dịch quanh mức $1.81, ghi nhận mức tăng 33% trong ngày.... ...

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode