Một người đàn ông Rumani nhận tội liên quan đến chương trình đa cấp lừa đảo BitClub Network trị giá 722 triệu đô la

Updated: 10/07/2020 at 10:57

Một người đàn ông Rumani tên là Silviu Catalin Balaci đã nhận tội với vai trò của mình trong chương trình Ponzi khét tiếng BitClub hôm thứ Năm, theo một thông báo từ luật sư Hoa Kỳ Craig Carpentino. Balaci đã bị bắt ở Đức, nơi anh đang sống, trước khi nhận tội thông qua cầu truyền hình cho một thẩm phán quận tại Hoa Kỳ.

Balaci đã nhận tội đối với một tội danh âm mưu kép để thực hiện hành vi gian lận dây (wire fraud) cho việc cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký của BitClub Network. Chương trình này tập hợp tiền của nhà đầu tư với lời hứa sẽ đầu tư vào khai thác tiền điện tử. Nó cũng thưởng cho các nhà đầu tư để tuyển dụng những người mới vào theo chương trình đa cấp lừa đảo Ponzi. Balaci xác nhận rằng nỗ lực gian lận đã kiếm được ít nhất 722 triệu đô la Bitcoin từ các nhà đầu tư.

Balaci phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm và 250.000 đô la. Ngày tuyên án vẫn chưa được công bố.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) lần đầu tiên buộc tội ba người đàn ông khác liên quan đến BitClub Network vào tháng 12 năm ngoái. Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks và Joseph Frank Abel bị buộc tội âm mưu lừa đảo dây và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Balaci và Goettsche có dự định nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư kém hiểu biết, theo bằng chứng thu được từ DOJ.

“Là một phần của kế hoạch, Balaci và Goettsche đã bàn bạc để nhắm mục tiêu vào những nhà đầu tư ngu ngốc nhưng tham lam, gọi họ là “nhưng con cừu non ngơ ngác” và âm mưu sẽ “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng của những kẻ ngốc”, báo cáo nhấn mạnh.

Đây chính là đàn cừu non ngơ ngác cho các thánh đa cấp ăn tiền đây chứ đâu.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode