Tìm kiếm
Công ty tình báo blockchain Crystal Blockchain cho biết các khoản thanh toán tiền điện tử cho tin tặc ransomware “có trị giá gần 16 triệu đô la, giảm 4,5 lần so với gần 74 triệu đô la Mỹ vào năm 2021”.
Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng, điều đáng ngạc nhiên là số vụ tấn công ransomware đã tăng lên kể từ năm 2021. Năm nay, băng nhóm ransomware khét tiếng Conti, được biết đến với việc khủng bố các bệnh viện Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19, đã ngừng hoạt động, nhưng các nhóm mới “mọc lên như nấm”.
Nick Smart, giám đốc tình báo blockchain của Crystal, cho biết còn quá sớm để kết luận rằng các cuộc tấn công ransomware đang suy giảm.
“Kể từ khi Conti bị rò rỉ dữ liệu, chúng tôi đã có thể thu thập thêm nhiều thông tin về hoạt động tống tiền và ransomware trước đây, nghĩa là chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì đã từng xảy ra. Do cách hoạt động của các khoản tiền chuộc nói chung, hiện tại chúng ta không thể biết điều gì đã xảy ra vì nhiều công ty không tiết lộ công khai thông tin thanh toán”.
Thiết lập lại
Theo báo cáo, số liệu phân tích hoạt động on-chain cho thấy các dịch vụ tiền điện tử có điểm rủi ro rửa tiền cao – nghĩa là họ nhận được tiền từ các vụ lừa đảo và tội phạm mạng thường xuyên hơn các dịch vụ khác – đang giảm dần mức độ phổ biến.
“Chúng ta có thể thấy về tổng thể, các quỹ tiền điện tử được trao đổi ngày càng nhiều giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có rủi ro thấp hơn, có thể là do các quy định, sự đăng ký và kỳ vọng của khách hàng tăng lên”.
Đồng thời, các dịch vụ và sàn giao dịch tiền điện tử cố gắng quản lý để ngăn chặn tiền điện tử “bẩn” đã thắt chặt hơn các chính sách chống rửa tiền, loại bỏ các tác nhân tội phạm một cách hiệu quả: “Khối lượng tiền được gửi đến các sàn giao dịch rủi ro thấp từ các vụ lừa đảo đã giảm 24% vào năm 2022 so với năm 2021”, báo cáo cho biết.
Ví ngoại tuyến, cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp tiền của họ, đang ngày càng trở nên phổ biến đối với người dùng tiền điện tử nói chung, và theo như báo cáo, ngày càng có nhiều tiền hơn được gửi đến các địa chỉ như vậy.
Cầu nối cross-chain vẫn phổ biến đối với các giao dịch bất hợp pháp. Ví dụ, dịch vụ cầu nối Bitcoin-Ethereum Ren đã nhận được gần một nửa tổng số tiền điện tử từ các công ty bị xử phạt. Dịch vụ này, được liên kết với sàn giao dịch FTX (hiện đã phá sản), rất phổ biến đối với các hacker.
“Có lẽ sự chứng thực lớn nhất cho xu hướng này là kẻ trộm FTX, kẻ gần như đã rút cạn toàn bộ thanh khoản của giao thức” Smart cho biết. Đó không phải là điều gì mới mẻ: trước đây, tội phạm mạng đã thường xuyên sử dụng Ren. Tuy nhiên, các hành động cưỡng chế gần đây đã giúp ích cho giao thức rất nhiều.
“Tôi nghĩ rằng sự chú ý dành cho Ren đã tăng lên rất nhiều sau khi Tornado Cash bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, cho thấy bọn tội phạm luôn phát triển các chiến thuật để cố gắng đánh bại các công ty tình báo blockchain và các đội ngũ tuân thủ”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- JPMorgan: Tiền điện tử gần như “vô hình” đối với nhà đầu tư tổ chức lớn
- Fantom tăng trưởng “ba chữ số” bất chấp mùa đông tiền điện tử
- 7 nghìn tỷ đô la đã được thanh toán bằng stablecoin trong năm 2022
Itadori
Theo Coindesk
