Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc tiền điện tử với lý do tuân thủ quy định

Sàn giao dịch Bitstamp tiếp tục tăng cường nỗ lực tuân thủ quy định bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp thêm dữ liệu như nguồn gốc tài sản tiền điện tử của họ.

Trong một email được gửi cho người dùng vào thứ Tư (13/4), Bitstamp đã thông báo về những nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng nhằm tìm kiếm thông tin bổ sung về khách hàng của mình.

“Chúng tôi muốn tiếp tục là sàn giao dịch đáng tin cậy của bạn bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác quản lý. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi cần thông tin tài khoản của bạn được cập nhật để cung cấp cho bạn các sản phẩm và tài sản tiền điện tử mới nhất”.

Bitstamp đã đặc biệt yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc của tiền điện tử được lưu trữ trên nền tảng với lý do tuân thủ quy định.

Email yêu cầu cung cấp thông tin của Bitstamp | Nguồn: Bitstamp

Sàn giao dịch đã cung cấp một danh sách chính thức những ví dụ về tài liệu làm rõ nguồn gốc tài sản tiền gửi liên quan đến tiền fiat, bao gồm phiếu lương và tiền lương hưu, tài liệu thừa kế, phiếu lương tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác và những thứ khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và rút tiền fiat và tiền điện tử, thông tin đăng nhập, hợp đồng làm việc, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và những thứ khác.

Bitstamp hiện cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và tình trạng cư trú cho mục đích thuế. Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu thông tin về thu nhập hàng năm và giá trị ròng, các hoạt động dự kiến trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.

Thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bitstamp | Nguồn: Bitstamp

Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã liên hệ với người dùng của mình vào ngày 30 tháng 3, hứa hẹn phần thưởng cho việc cung cấp thêm thông tin tài khoản:

“Nếu bạn muốn duy trì dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã lỗi thời. Như một lời ‘Cảm ơn!’ chúng tôi sẽ thưởng cho bạn 25 đô la khi bạn đã điền đầy đủ thông tin tài khoản của mình”.

Những người chưa cập nhật tài khoản của họ không chỉ bỏ lỡ phần thưởng mà còn có nguy cơ không thể rút tiền từ Bitstamp. Theo các báo cáo trên mạng xã hội, Bitstamp đã vô hiệu hóa tất cả các khoản rút tiền điện tử và tiền fiat đối với các khách hàng châu Âu, những người không chứng minh được nguồn gốc tiền điện tử của họ trên nền tảng.

Sàn giao dịch hiện được báo cáo yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu xác minh nơi họ nhận tiền điện tử mà họ đã gửi trên Bitstamp. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tiền điện tử được mua trên các sàn giao dịch bên ngoài.

Cộng đồng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những thay đổi chính sách tại Bitstamp, với việc mọi người phàn nàn về việc Bitstamp không cho họ thời gian để rút tiền điện tử trước khi công bố các quy tắc mới.

“Bạn không thể đưa ra luật chơi mới khi mọi người đã gửi tiền điện tử. Nếu bạn muốn thay đổi, ít nhất phải cho họ một thời hạn để tuân thủ”, một Redditor viết.

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi cung cấp quá nhiều thông tin và chúng tôi đặc biệt hiểu rằng điều đó rất bất tiện. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý nếu chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ của mình”, một người dùng Reddit có tên Lucas từ Bitstamp đã viết trong chủ đề.

Đây không phải là lần đầu tiên Bitstamp tăng cường áp dụng các biện pháp KYC. Sàn giao dịch trước đây đã áp dụng các chính sách hơi nghiêm ngặt đối với việc rút tiền của người dùn Hà Lan, cấm rút tiền đến ví bên ngoài từ các địa chỉ chưa được xác minh.

Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, các cơ quan quản lý châu Âu đang tìm cách sửa đổi Quy định chuyển tiền của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3, đề xuất báo cáo tất cả các khoản chuyển tiền điện tử trên 1.000 euro (1.086 đô la) cho các cơ quan có liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Vương quốc Anh bắt đầu chiến dịch dẫn đầu thế giới crypto bằng cách tạo ra một NFT
• Chủ tịch SEC: Không có lý do gì để đối xử khác biệt với tiền điện tử

Ông Giáo

Theo Cointelegraph