Bitconnect bị đóng băng tài khoản ở Mỹ, rất có thể bị phạt nặng vì lừa đảo Ponzi

Updated: 02/02/2018 at 12:00

Một lệnh đóng băng tạm thời đối với tài sản của Bitconnect vừa được Mỹ công bố sau khi có vụ kiện thứ 2 đối với công ty này vào thứ 2 vừa qua.

Bitconnect-bi-dong-bang-tai-khoan-ben-my

Thẩm phán quận Tây Kentucky đã yêu cầu các bên liên quan phải tiết lộ ví tiền thuật toán và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính các cá nhân đã nhận chuyển tiền từ Bitconnect trong vòng 90 ngày qua. Các bị cáo có 10 ngày để tuân thủ lệnh này. Các tổ chức và cá nhân gồm BitConnect International PLC, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD và Ryan Maasen bị cấm chuyển nhượng các tài sản thuộc sở hữu của họ cho đến khi tòa cho phép.

Lệnh đóng băng này xuất phát từ vụ kiện thứ 2 nhằm vào Bitconnect sau khi tổ chức này đóng cửa hệ thống giao dịch và cho vay của họ, và bị tố cáo là mô hình ponzi lừa đảo.
Nguyên đơn Brian Page, cư ngụ tại Kentucky, đã nộp đơn kiện, đại diện cho tất cả nhà đầu tư của Bitconnect, cho biết rằng số Bitcoin và các tài sản crypto khác đã được chuyển thành Bitconnect Coin (BCC) khi tổ chức này tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch. Ngay sau khi có tin, BCC giảm giá về mức 6 đô la từ mức hơn 300 đô la trước đó.

Tòa án cho rằng các nạn nhân không thể nào lấy lại tiền của họ nếu không đóng băng tài sản của Bitconnect, vì vậy lệnh đóng băng tài sản Bitconnect này là “vì lợi ích công chúng vì công chúng quan tâm đến việc ngăn ngừa lừa đảo người tiêu dùng và những vi phạm về chứng khoán khác”. Tòa án có thể tổ chức 1 buổi điều trần sau đó

Dựa vào tính chất vụ kiện và sự vi phạm của Bitconnect, tòa án lưu ý rằng các nguyên đơn “có khả năng thành công (thắng kiện) cao” và lệnh đóng băng tạm thời sẽ “giữ hiện trang và cho tòa án khả năng đưa ra phán quyết có ý nghĩa cho trường hợp này”

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Hệ sinh thái zkEVM đã trải qua một năm tăng tốc toàn diện về độ trễ. Thời gian tạo bằng chứng cho một block Ethereum đã giảm từ 16 phút xuống chỉ còn 16 giây; chi phí giảm gấp 45 lần; và các zkVM tham gia hiện có thể tạo... ...

Nhà đầu tư nổi tiếng Robert Kiyosaki gần đây đã đăng tải một chuỗi quan điểm gây chú ý, trong đó ông cho rằng lịch sử địa chính trị hiện đại không thể tách rời khỏi câu chuyện tiền tệ — đặc biệt là vai trò thống trị của đồng... ...

Một người dùng crypto đã mất gần 50 triệu USDT sau khi sập bẫy lừa đảo “đầu độc địa chỉ” (address poisoning) trong một vụ hack on-chain quy mô lớn. Theo công ty an ninh Web3 Antivirus, vụ việc xảy ra sau khi nạn nhân thực hiện một giao dịch... ...

Theo một nhà phân tích tiền điện tử, các trader vẫn chưa thể hiện đủ mức độ lo ngại trên mạng xã hội để xác nhận rằng thị trường đã chạm đáy. Điều này đồng nghĩa với việc Bitcoin vẫn có khả năng giảm về mức khoảng 75.000 USD. Maksim... ...

Ethena (ENA) dường như đã hình thành vùng đáy ngắn hạn sau khi lao dốc về mức thấp $0,191. Đáng chú ý, altcoin này đã phòng thủ thành công ngưỡng hỗ trợ quan trọng $0,20 và nhanh chóng phục hồi lên đỉnh cục bộ quanh $0,21. Tại thời điểm viết... ...

XRP đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi suốt những ngày gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong hành vi của nhà đầu tư đang dần xuất hiện. Các... ...

Theo nhà phân tích thị trường, nhà giáo dục và người ủng hộ Bitcoin – Matthew Kratter, giá trị của Bitcoin (BTC) sẽ vượt trội so với vàng trong dài hạn. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ BTC không nên bán ra để chuyển sang vàng, ngay... ...

Nhà sáng lập Solana, Anatoly Yakovenko, vừa công bố dữ liệu mới cho thấy Solana đã vượt Ethereum về doanh thu hằng năm, qua đó làm nổi bật một sự dịch chuyển quan trọng trong cách giá trị có thể được phân bổ trên thị trường crypto. Theo các đồ... ...

Canton Network – nền tảng blockchain tập trung vào hạ tầng cho các tổ chức và doanh nghiệp – đang ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Token gốc của mạng lưới, CC, đã trở thành tâm... ...

Theo các chuyên gia tại nền tảng phân tích thị trường tiền điện tử CryptoQuant, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh kể từ tháng 10/2025, báo hiệu rằng chúng ta đang bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới. Trong chu kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode