Bitcoin thống trị 60% tiền gửi đến ví của các nhà sản xuất tiền chất ma túy Trung Quốc

Updated: 16/06/2024 at 14:00

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng tiền gửi tiền điện tử đến các địa chỉ được liên kết với các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

Vào năm 2023, các mạng sản xuất tiền chất của Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu USD tiền điện tử, với 97% trong số hơn 120 nhà sản xuất đã nghiên cứu cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

Theo TRM Labs, tổng lượng tiền điện tử được gửi vào ví liên kết với các nhà sản xuất này đã tăng hơn 600% từ năm 2022 đến năm 2023.

Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử thống trị được sử dụng cho các giao dịch này, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng thanh toán. Sau Bitcoin, blockchain TRON chiếm khoảng 30% giao dịch, trong khi Ethereum chiếm khoảng 6%.

Báo cáo cũng nhấn mạnh 11 nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho hơn 70% tổng doanh số bán tiền chất ma túy bằng tiền điện tử. Các nhà sản xuất này nhận tiền từ ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán.

Ngoài việc ưu tiên tiền điện tử, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng chấp nhận tiền tệ fiat thông qua các nền tảng như PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng truyền thống.

Báo cáo tiết lộ rằng các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các quốc gia bao gồm Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ. Các quảng cáo cũng hướng tới Nga và các nước láng giềng, đặc biệt là tiền chất của mephedrone.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode