TRM Labs: Blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2023

Updated: 30/03/2024 at 7:03

Giữa những mối lo ngại về tình trạng tiền điện tử, các sàn giao dịch crypto và các mạng blockchain đang tạo “cửa ngõ” cho dòng tiền bất hợp pháp, công ty phân tích TRM Labs báo cáo rằng blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch loại này vào năm 2023.

Blockchain, được liên kết với doanh nhân gây tranh cãi Justin Sun, đang ngày càng trở nên phổ biến với những kẻ buôn bán ma túy, nhưng Bitcoin vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. 

Tron đã nổi lên như một lựa chọn ngày càng hấp dẫn đối với tội phạm nhờ tốc độ và phí giao dịch thấp. 

Báo cáo cho biết Tether, stablecoin hàng đầu, chiếm hơn 19 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Khoảng 1,6% tổng khối lượng của stablecoin có liên quan đến các hoạt động tội phạm. 

Theo TRM Labs, token USDT dựa trên Tron, được giới thiệu vào tháng 3 năm 2019, hiện đã trở thành lựa chọn chính cho tài trợ khủng bố. 

Theo dữ liệu được cung cấp trên trang web của Tether, USDT trên mạng Tron có vốn hóa thị trường là 54 tỷ USD. USDT dựa trên Ethereum đứng ở vị trí thứ hai với 49 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Tether tin rằng khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến USDT đã bị phóng đại.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cũng đã chỉ ra Tron là lựa chọn ưa thích của những kẻ xấu. Tuy nhiên, Tron DAO nói rằng cáo buộc như vậy là không chính xác và thật “thiếu sót” khi cho rằng chúng ta có thể thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp đối với những người sử dụng công nghệ.  

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index), tâm lý thị trường tiền điện tử trong tuần thứ ba của tháng 12 tiếp tục bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, với mức điểm đạt cực đại. Tâm lý bi quan này... ...

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã từ chối xem xét đơn kháng cáo trong vụ kiện kéo dài trị giá 13 tỷ USD do các nhà đầu tư Bitcoin Satoshi Vision (BSV) khởi xướng, qua đó ủng hộ các phán quyết trước đó nhằm thu hẹp trách nhiệm... ...

Công ty kho bạc Ethereum BitMine Immersion tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy tài sản số khi mua thêm 102.259 ETH trong tuần qua, đánh dấu bước mở rộng lớn kể từ lần công bố gần nhất. Thương vụ này nâng tổng lượng Ethereum do BitMine nắm giữ... ...

Hashrate trung bình động đơn giản (SMA) 30 ngày của Bitcoin vừa ghi nhận mức suy giảm sâu nhất kể từ sự kiện halving tháng 4/2024, theo Matthew Sigel – Giám đốc nghiên cứu tài sản số tại VanEck. Hashrate phản ánh tổng năng lực tính toán đang bảo vệ... ...

Bitcoin (BTC) đã nỗ lực phục hồi trong phiên thứ Hai, tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và chưa có dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Trader CrypNuevo nhận định trong loạt bài đăng trên nền tảng X rằng BTC nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao... ...

Ngày 12 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) công bố Release 9146-25 – một văn bản có tiêu đề dài nhưng thông điệp rất rõ ràng: Bitcoin, Ethereum và USDC chính thức được đưa vào chương trình thử nghiệm có giám sát, cho phép... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ cho biết sẽ không tổ chức phiên đánh dấu (markup hearing) đối với dự luật cấu trúc thị trường crypto cho đến năm sau, dù trước đó kỳ vọng có thể diễn ra vào cuối tuần này. Theo ủy ban, các nghị sĩ... ...

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới mốc 86.000 USD vào đêm qua (15/12), tiếp tục mở rộng tình trạng mất cân bằng thanh khoản khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục mua vào mỗi khi giá điều chỉnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lớn lại tận dụng nhu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode