TRM Labs: Blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2023

Updated: 30/03/2024 at 7:03

Giữa những mối lo ngại về tình trạng tiền điện tử, các sàn giao dịch crypto và các mạng blockchain đang tạo “cửa ngõ” cho dòng tiền bất hợp pháp, công ty phân tích TRM Labs báo cáo rằng blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch loại này vào năm 2023.

Blockchain, được liên kết với doanh nhân gây tranh cãi Justin Sun, đang ngày càng trở nên phổ biến với những kẻ buôn bán ma túy, nhưng Bitcoin vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. 

Tron đã nổi lên như một lựa chọn ngày càng hấp dẫn đối với tội phạm nhờ tốc độ và phí giao dịch thấp. 

Báo cáo cho biết Tether, stablecoin hàng đầu, chiếm hơn 19 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Khoảng 1,6% tổng khối lượng của stablecoin có liên quan đến các hoạt động tội phạm. 

Theo TRM Labs, token USDT dựa trên Tron, được giới thiệu vào tháng 3 năm 2019, hiện đã trở thành lựa chọn chính cho tài trợ khủng bố. 

Theo dữ liệu được cung cấp trên trang web của Tether, USDT trên mạng Tron có vốn hóa thị trường là 54 tỷ USD. USDT dựa trên Ethereum đứng ở vị trí thứ hai với 49 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Tether tin rằng khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến USDT đã bị phóng đại.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cũng đã chỉ ra Tron là lựa chọn ưa thích của những kẻ xấu. Tuy nhiên, Tron DAO nói rằng cáo buộc như vậy là không chính xác và thật “thiếu sót” khi cho rằng chúng ta có thể thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp đối với những người sử dụng công nghệ.  

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode