TRM Labs

TRM Labs là công ty công nghệ chuyên về phân tích blockchain và giám sát rủi ro tài sản số, được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Sứ mệnh của TRM Labs là xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn cầu an toàn hơn bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ giúp phát hiện, ngăn chặn và điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

1. Lĩnh vực hoạt động

TRM Labs phục vụ các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, và các tổ chức tài chính khác thông qua nền tảng SaaS mạnh mẽ. Công ty cung cấp một loạt công cụ như:

• Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring)
  
  Phát hiện các hoạt động bất thường và cảnh báo sớm về rủi ro từ các ví hoặc địa chỉ liên quan đến rửa tiền, hack, tài trợ khủng bố…

• Phân tích điều tra (Forensics & Investigations)
  
  Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết dòng tiền và xác định danh tính kẻ tấn công thông qua phân tích chuỗi khối.

• Đánh giá rủi ro đối tác (Wallet Screening & Risk Scoring)
  
  Phân loại ví và địa chỉ blockchain dựa trên mức độ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

• Tuân thủ quy định (Compliance Solutions)
  
  Hỗ trợ các tổ chức tài chính và Web3 đáp ứng yêu cầu KYC/AML theo quy định của các nước.

TRM Labs hỗ trợ hơn 30 blockchain khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, Tron và nhiều blockchain riêng tư hoặc sidechain khác.

2. Khách hàng và đối tác

• Cơ quan chính phủ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), IRS (Sở thuế), FinCEN, Interpol, Europol…

• Công ty Web3: Binance, Circle, Uniswap, Aave…

• Tổ chức tài chính truyền thống: Một số ngân hàng lớn ở châu Âu và châu Á (danh tính thường được bảo mật).

3. Ban lãnh đạo TRM Labs

Esteban Castaño – Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành (CEO)

Esteban là cựu chuyên gia tại McKinsey & Company, từng làm việc trong các dự án chiến lược công nghệ cao. Ông có bằng MBA từ Trường Kinh doanh Stanford và từng học ngành Khoa học Chính trị tại Harvard.

Ari Redbord – Giám đốc Pháp lý & Chính sách Toàn cầu (Head of Legal and Government Affairs)

Ông từng là cố vấn cấp cao tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phụ trách các vụ việc liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền và các tổ chức quốc tế. Ari là gương mặt đại diện của TRM trong các cuộc đối thoại chính sách toàn cầu về tiền điện tử và an ninh.

Christopher Janczewski – Giám đốc Điều tra (Head of Investigations)

Cựu đặc vụ IRS Criminal Investigation, người từng tham gia điều tra các vụ án lớn như vụ sàn giao dịch Hydra, vụ hack Bitfinex… Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về điều tra blockchain.

Madeline Kennedy – Giám đốc Truyền thông (Head of Communications)

Từng làm việc tại Chainalysis và các công ty công nghệ lớn, Madeline dẫn dắt chiến lược truyền thông và điều phối thông tin trong các vụ điều tra lớn.

4. Nguồn vốn và tăng trưởng

TRM Labs đã huy động được hơn 80 triệu USD từ các nhà đầu tư uy tín như:

• Thiel Ventures (quỹ của tỷ phú Peter Thiel)

• Goldman Sachs

• Visa Ventures

• Dragoneer Investment Group

• Blockchain Capital

Với sự hỗ trợ tài chính vững chắc, TRM Labs đang mở rộng quy mô nhanh chóng tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á – trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu trong cuộc chiến chống tội phạm blockchain toàn cầu.

5. Sứ mệnh trong tương lai

TRM Labs không chỉ cung cấp công cụ kỹ thuật, mà còn xây dựng một mạng lưới cộng tác giữa khu vực công và tư – kết nối các cơ quan thực thi pháp luật với các tổ chức Web3 để phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa mạng. Công ty được xem là “lá chắn đầu tiên” trong ngành công nghiệp tiền điện tử trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi từ các nhóm hacker quốc gia như Triều Tiên.