Binance và Bitget điều tra vụ token RAVE tăng 4.500% nghi vấn thao túng nội bộ

Binance và Bitget, hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, đã mở các cuộc điều tra về hoạt động giao dịch xung quanh token RAVE của RaveDAO, sau khi nhà thám hiểm blockchain ZachXBT cáo buộc những người nội bộ đã dàn dựng một đợt short squeeze quy mô lớn dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của token này.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Bitget, Gracy Chen, cho biết sàn giao dịch đã “bắt đầu điều tra” vụ việc, trong khi Giám đốc điều hành Binance Richard Teng sau đó đã phát biểu công khai rằng nền tảng này cũng đang xem xét các cáo buộc và sẽ “luôn luôn” thực hiện phần việc của mình để kiểm tra các dấu hiệu sai phạm trên thị trường. Một sàn giao dịch khác là Gate cũng được nhắc đến trong cuộc điều tra của ZachXBT.

ZachXBT cũng đã đích thân treo thưởng 10.000 USD cho những người tố giác cung cấp bằng chứng riêng tư về các bên liên quan.

Dự án ít tên tuổi này đã tăng giá mạnh vào đầu tuần, dẫn đến việc các vị thế RAVE trị giá hơn 44 triệu USD, hầu hết là vị thế bán khống, bị thanh lý chỉ trong một ngày. Những đợt thanh lý này diễn ra sau đợt tăng giá 4.500% trong vòng một tuần.

Tuy nhiên, đợt short squeeze đã làm nổi bật sự tập trung của token RAVE trong một nhóm nhỏ các ví. Thực tế, gần 90% nguồn cung nằm trong chỉ ba ví Gnosis Safe vào thời điểm đó.

Các nhà điều tra cũng phát hiện các giao dịch chuyển token lên các sàn giao dịch ngay trước khi đợt tăng giá bắt đầu. Hàng triệu token đã được chuyển lên sàn trước khi giá bắt đầu tăng vọt.

RaveDAO tự giới thiệu là một dự án Web3 tập trung vào các sự kiện âm nhạc điện tử, cung cấp dịch vụ bán vé dựa trên blockchain và quản trị cộng đồng. Dự án này có nguồn gốc từ một bữa tiệc sau sự kiện tại Istanbul vào năm 2023 và kể từ đó đã tổ chức các sự kiện tại nhiều khu vực. Dự án báo cáo doanh thu khoảng 3 triệu USD vào năm 2025.

Quy mô đó trái ngược với hành vi thị trường của token. RAVE đã giao dịch dưới mức 0,50 USD trong phần lớn lịch sử của mình trước khi tăng vọt vào tháng 4. Nó đã nhảy vọt từ khoảng 0,30 USD lên hơn 6 USD chỉ trong một ngày, sau đó leo qua mức 27 USD trước khi bắt đầu giảm xuống.

Tại thời điểm đỉnh cao, giá trị thị trường của token này đã vượt qua mức 6 tỷ USD trong thời gian ngắn, đưa nó vào nhóm các loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường trước khi sụt giảm. Token này hiện đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh và giảm 30% trong 24 giờ qua.

‘Dụ dỗ và thanh lý’

Một cáo buộc khác tập trung vào những gì một số người mô tả là mô hình “dụ dỗ và thanh lý”. Ý tưởng là các giao dịch chuyển tiền công khai gợi ý áp lực bán, thu hút các nhà giao dịch mở vị thế bán khống.

Nếu những token đó sau đó được rút ra trong khi giá tăng, những người bán khống có thể bị buộc phải mua lại ở mức giá cao hơn, thúc đẩy mức tăng mạnh hơn cho những người ở phía bên kia của giao dịch. Những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh, nhưng sự tập trung nguồn cung cho thấy đây là một khả năng có thật.

Các báo cáo từ cộng đồng cũng liên kết dự án này với các nhân vật liên quan đến các dự án tiền mã hóa trước đó, bao gồm ARPA và Bella Protocol, mặc dù những mối liên hệ đó chưa được xác minh độc lập. Không ai trong số các cá nhân được nêu tên trong các báo cáo này lên tiếng công khai.

RaveDAO đã phản hồi tình hình trong một chuỗi bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định rằng đội ngũ “không tham gia và không chịu trách nhiệm về hành động giá gần đây.”

Trong chuỗi bài đăng, RaveDAO đã không đề cập đến các cáo buộc cụ thể trên blockchain, bao gồm sự tập trung nguồn cung hoặc hàng triệu token được chuyển lên sàn trước đợt tăng giá, nhưng xác nhận rằng họ có kế hoạch thanh lý các phần token đã được mở khóa “khi thích hợp.”

RaveDAO cho biết họ đang “khám phá các mô hình phù hợp, bao gồm các đợt khóa dựa trên giá hoặc hiệu suất, nhằm gắn kết các ưu đãi của đội ngũ với sự phát triển của hệ sinh thái.” Họ đã dừng lại trước khi cam kết thực hiện bất kỳ cơ chế hoặc lộ trình cụ thể nào.