Binance hợp tác với IdentityMind để thắt chặt việc tuân thủ quá trình KYC

Updated: 27/03/2019 at 16:15

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang tăng cường tuân thủ và bảo mật dữ liệu thông qua một thỏa thuận mới với công ty Medici Ventures, IdentityMind.

Vào hôm thứ Ba, IdentityMind công bố rằng họ đã hợp tác với Binance để “cải thiện các biện pháp bảo vệ và tuân thủ dữ liệu hiện có” cho các hoạt động giao dịch toàn cầu.

Theo thông báo, IdentityMind cung cấp cho các sàn giao dịch tiền điện tử một nền tảng “thời gian thực” để tuân thủ với quá trình know-your-customer (KYC) và chống rửa tiền (AML) trên toàn thế giới để ngăn chặn gian lận. Startup này sàn giao dịch tiền điện tử với việc onboard khách hàng, giám sát giao dịch và giải pháp quản lý trường hợp.

Giám đốc điều hành và chủ tịch của IdentityMind, Garrett Gafke cho biết:

“Nền tảng rủi ro và tuân thủ của chúng tôi được cung cấp bởi một công cụ nhận dạng kỹ thuật số được cấp bằng sáng chế đáp ứng nhu cầu quy mô của các hoạt động toàn cầu của Binance, đồng thời cung cấp một hệ thống chính xác cao để đánh giá mọi yếu tố rủi ro toàn cầu từ các thực thể bên ngoài cho các giao dịch.”

Tin tức dường như cho thấy lập trường đã thay đổi ở Binance, trước đây đã từng né tránh quy trình tuân thủ nghiêm ngặt được lựa chọn bởi các sàn giao dịch hàng đầu khác như Coinbase.

Các quy trình KYC của Binance được coi là “ít nghiêm ngặt nhất trong ngành công nghiệp”, theo một báo cáo từ Bloomberg năm ngoái. Người dùng chỉ cần một địa chỉ email để mở tài khoản giao dịch, báo cáo cho biết thêm rằng “mức độ ẩn danh này” gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động rửa tiền và thao túng thị trường.

Tuy nhiên, kể từ đó, Binance đã nỗ lực nâng cao “luật chơi” về tuân thủ của mình. Trở lại vào tháng 10, sàn giao dịch này đã hợp tác với nhà cung cấp phần mềm điều tra và tuân thủ tiền điện tử Chainalysis để giám sát các giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực và có khả năng tránh bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào.

Một tháng sau, sàn giao dịch cũng đã hợp tác với Refinitiv, trước đây là bộ phận kinh doanh tài chính và rủi ro của Thomson Reuters, cho một giải pháp KYC tự động.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode