Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô

Updated: 18/02/2019 at 10:01

cashcoin

Cơ quan thực thi pháp luật ở Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ một nhóm được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo (scam) tiền điện tử đã kiếm được khoảng 1 tỷ rupee (14 triệu USD), phương tiện truyền thông địa phương The Times of India đưa tin vào ngày 17/2.

Vụ việc được báo cáo đã dẫn đến việc đóng băng một số tài khoản trong nước và bắt giữ bốn cá nhân – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia và Kirankumar Panchsara. Theo The Times of India, cảnh sát cũng đang tìm kiếm một nghi phạm thứ năm, Ashok Gidel, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Đơn khiếu nại dẫn đến bốn vụ bắt giữ đã được đệ trình bởi một cư dân của thành phố Surat của Ấn Độ, Umeshowder Jain, người đã cáo buộc rằng nghi phạm đã lừa đảo anh ta 10,2 triệu rupee (khoảng 145.000 USD).

Các bài báo trích dẫn thanh tra cảnh sát Sunil Jadhav giải thích kế hoạch:

Các bị cáo đã tổ chức các cuộc họp ở Mumbai, Surat và các bộ phận khác của Gujarat và dụ dỗ mọi người đầu tư tiền và sẽ được x2 trong hai tháng. Ban đầu, băng đảng trả tiền cho một vài nhà đầu tư để dụ dỗ nhiều người hơn và sau đó vỡ nợ. Mô hình lừa đảo Ponzi tương tự Ifan và Bitconnect.

Theo báo cáo, nhóm này đã tung ra một loại tiền ảo có tên là Cashcoin một năm trước, sau đó họ bán cho các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi giá trị khoản đầu tư của mình.

Các hành vi phạm tội bị các công tố viên xác định là tội là gian lận, vi phạm lòng tin và âm mưu hình sự.

Các luật sư của các bị cáo cho rằng họ vô tội và đã bị bắt giữ sai.

Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 71,6 triệu USD).

Một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis vào tháng 1 đã tiết lộ rằng giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua lừa đảo đạt 36 triệu đô la, nhiều gấp đôi năm 2018.

Matt Hougan : Đây là bong bóng Dotcom tiếp theo – 95% tiền điện tử là ‘vô giá trị’

Bitcoin “vô giá trị” đã đặt chân vào cửa tử, theo một giáo sư tài chính

‘Bong bóng Bitcoin’ sắp nổ hay vẫn còn cơ hội đầu tư?

Vinny Lingham: “Có một bong bóng Bitcoin $20,000 nữa đang tới”

Theo TapchiBitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Cardano (ADA) hiện đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên khung thời gian ngày, khi phe mua và phe bán liên tục giằng co khiến thị trường trở nên khó đoán định. Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, giá ADA hiện đang dao động quanh mức 0,87... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode