CFTC Hoa Kỳ chống lại một dự án Ponzi lừa đảo Bitcoin trị giá $ 147 triệu

Updated: 18/06/2019 at 22:41

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra hành động chống lại một kế hoạch lừa đảo trị giá 147 triệu đô la bitcoin, hãng FinanceFeeds đưa tin vào ngày 18 tháng 6.

Vào ngày 17 tháng 6, cơ quan quản lý đã báo cáo một đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Nam New York chống lại tổ chức Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, hiện đã lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư để rửa ít nhất 22.858 bitcoin.

CFTC cũng đưa ra các hành động chống lại người đứng đầu của thực thể, Benjamin Reynold, nói rằng Control-Finance và Reynolds đã khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. và cấm đăng ký, bồi thường, và giải tán.

Trích dẫn tài liệu của CFTC, FinanceFeed báo cáo rằng Control-Finance đang mời các nhà đầu tư mua bitcoin của họ bằng tiền mặt và gửi nó vào công ty, vì họ tuyên bố đảm bảo lợi nhuận giao dịch hàng ngày trên tiền gửi thông qua các trader chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tiếp tục gửi một phần BTC của các khách hàng mới cho các khách hàng cũ, nói dối rằng những đó là lợi nhuận thực tế được tạo ra từ trading.

Theo báo cáo, Control-Finance bất ngờ gỡ xuống trang web của mình vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, tạm dừng thanh toán cho khách hàng, cũng như xóa nội dung quảng cáo khỏi hồ sơ của mình trên phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook, YouTube và Twitter.

Khách hàng cho rằng công ty sẽ hoàn trả cho khách hàng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2017, tuy nhiên, công ty đã lừa đảo và chuyển hướng rửa tiền bitcoin bằng dịch vụ ví tiền điện tử CoinPayments.

Gần đây, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại một công ty lừa đảo đóng giả là Tập đoàn Đầu tư Thụy Sĩ, một công ty được FCA ủy quyền cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý cũng báo cáo về một thực thể lừa đảo khác là bản sao của ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode