Ngày phán xét : Nhà thờ Samoa trả giá cho lừa đảo OneCoin

New Zealand, Samoa nhắm mục tiêu nhà thờ qua lừa đảo tiền ảo OneCoin

Ngày phán xét đã đến với một nhà thờ Samoa mà chính quyền New Zealand cho biết có liên kết đến vụ lừa đảo khét tiếng OneCoin.

Theo Radio New Zealand, Bộ Nội vụ New Zealand đang điều tra chi nhánh Auckland của Nhà thờ Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) về các khoản đầu tư được thực hiện trong OneCoin.

Willie Papu, giám đốc điều hành của SISDAC, đã thú nhận công khai rằng nhà thờ đã đầu tư 3,5 triệu đô la New Zealand (2,3 triệu đô la Mỹ) vào OneCoin, có lẽ là trò lừa đảo khét tiếng nhất từng có liên quan đến ngành công nghiệp tiền ảo tại New Zealand.

OneCoin không phải là bất hợp pháp ở New Zealand, vì vậy trọng tâm chính xác của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

Nhà thờ Samoa đã là đối tượng thăm dò của Ngân hàng Trung ương Samoa.

Điều này đã vượt quá sự nghi ngờ rằng họ đã vi phạm luật chống rửa tiền bằng cách giúp OneCoin lôi kéo hàng triệu người vào nước này. Nó là bất hợp pháp để mua hoặc bán OneCoin ở Samoa.

Vào cuối tháng 4, thư ký điều hành toàn cầu của tổ chức, Mục sư Iafeta Masipau, tuyên bố rằng chỉ có chi nhánh New Zealand có liên quan đến OneCoin chứ không phải chi nhánh Samoa:

Nhà thờ (S.I.S.D.A.C.) ở New Zealand có liên quan nhưng không phải chúng tôi ở Samoa, ông nói thêm rằng có thể có một số cá nhân từ nhà thờ (thành viên) đã đầu tư vào trò lừa đảo Onecoin.

Việc từ chối được đưa ra ngay cả khi các báo cáo tiết lộ rằng các tài khoản ngân hàng của chi nhánh SISDAC Samoan đã được nhắm mục tiêu rõ ràng liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

• Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin

Hành trình truyền giáo sai lầm của OneCoin đến Châu Phi

Bên cạnh Samoa và New Zealand, OneCoin cũng đã thực hiện trò lừa đảo tiền ảo của mình cho các nhà thờ ở Châu Phi, bao gồm cả Nhà thờ OneLight của Uganda.

Trong sơ đồ kim tự tháp cổ điển, các thành viên của OneLight Church đã bị dụ dỗ với những lời hứa về lợi nhuận phi thực tế cao sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Ai là người vẽ bánh ? Không ai khác ngoài lãnh đạo OneCoin, Konstantin Ignatov.

Ignatov sau đó đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ.

Phiên tòa xét xử Ignatov ở New York

Tháng trước, Ignatov đã đưa ra một bản kháng cáo bác bỏ mọi cáo buộc về tội gian lận dây (wire fraud) tại tòa án New York.

Sau khi bị bắt, OneCoin đã đưa ra một tuyên bố không dấu trên trang web của mình kêu gọi báo chí:

Cấm kiềm chế suy đoán và phán đoán về cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho đến khi có thêm thông tin.

Mặc dù OneCoin dường như có vấn đề với nhãn lừa đảo gian lận, có một số điểm không chính xác hoặc tuyên bố sai lệch trên trang web của nó làm tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy đã bị mờ nhạt của nó. Chẳng hạn, trang FAQ của nó tuyên bố OneCoin là loại tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2016.

OneCoin tự hào rằng đó là tài sản tiền ảo lớn thứ 2 tính theo vốn hóa thị trường vào tháng 2 năm 2016 | Nguồn: OneCoin.eu

Không có lúc nào OneCoin đạt được kỳ tích này.

Vị trí số 2 vào tháng 2 năm 2016 là ETH, nó cùng XRP thay nhau vị trí này từ khi đó tới ngày hôm nay | Nguồn: Coinmarketcap

Hiện tại, nó không được liệt kê trên bất kỳ trên sàn giao dịch nào. Có một lý do đơn giản cho việc này: tiền ảo trên mạng không tồn tại trên bất kỳ blockchain công khai và có thể kiểm chứng nào.

• Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova có thể bị kết án tới 85 năm tù vì lừa đảo và rửa tiền
• Onecoin : Một phụ nữ Anh trở thành tội đồ sau khi gia đình cô mất 216.000 bảng