Các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Úc tăng 190% trong năm 2018

Updated: 29/04/2019 at 23:56

Theo một báo cáo được công bố bởi Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh của nước Úc vào ngày 29 tháng 4, các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng 190%, cho thấy người tiêu dùng Úc đã mất 6,1 triệu đô la Úc (4,3 triệu đô la) vào năm 2018.

Sự gia tăng đáng kể từ 2,1 triệu đô la Úc (1,48 triệu đô la) đã mất trong năm 2017 , cho dù giá tiền điện tử giảm mạnh, với các nhà chức trách Úc nhận được 674 báo cáo về tiền điện tử được sử dụng để trả tiền cho những kẻ lừa đảo.

Hầu hết các nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu bởi các vụ lừa đảo đầu tư, nơi họ được khuyến khích mua tiền kỹ thuật số hoặc được yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để truy cập vào giao dịch ngoại hối, giao dịch hàng hóa và các cơ hội đầu tư khác. Tổng cộng 2,6 triệu đô la Úc (1,8 triệu đô la) đã bị mất theo cách này – và thông thường, người tiêu dùng chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi họ không thể rút tiền hoặc liên hệ với kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), gần một nửa số người mất tiền vì lừa đảo tiền điện tử là nam giới từ 25 đến 34. Số nạn nhân thực sự cũng có thể cao hơn nhiều, vì một số người có thể đã quá xấu hổ khi nhắc đến, các báo cáo ghi chú.

Một nạn nhân, người tin rằng họ đã được giao nhiệm vụ thử nghiệm cho một công việc được trả lương cao, đã bị áp lực chuyển đổi tiền tại các máy ATM bitcoin (BTC) và gửi cho các nhà đầu tư. Sau đó, tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng khi một cuộc điều tra gian lận diễn ra. Nạn nhân giấu tên cho biết:

Tôi đã hợp tác với ngân hàng và hy vọng mở khóa tài khoản của mình và xóa tên. Bây giờ tôi nói rõ rằng đây chỉ là một kế hoạch rửa tiền và tôi đã bị lừa.

ACCC hiện đang kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác với các phương thức thanh toán bất thường như tiền điện tử, thẻ quà tặng iTunes và dịch vụ chuyển tiền – đặc biệt là nếu yêu cầu thanh toán dường như đến từ một cơ quan chính phủ.

Vào tháng 3, một nhà quản lý quỹ tiền điện tử của Úc đã bị các khách hàng của mình đưa ra tòa vì đánh mất 20 triệu đô la Úc (14 triệu đô la). Người ta cho rằng Stefanos Papanastasiou đã yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền cho vợ và em gái của mình và không thể trả lại cho họ khi họ yêu cầu rút tiền.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode