Singapore kết tội 2 nhà môi giới đa cấp Onecoin

Updated: 10/04/2019 at 22:15

Hai người đàn ông đã bị buộc tội tại tòa vào thứ Tư (ngày 10 tháng 4) vì đã thúc đẩy một kế hoạch marketing đa cấp liên quan đến tiền ảo OneCoin, thông tin từ trang Channelnewsasia của Singapore cho biết .

Một trong số họ cũng bị buộc tội kết hợp một công ty có tên One Concept Pte Ltd để thúc đẩy chương trình này, cảnh sát cho biết trong một bản tin mới.

Các cuộc điều tra đã được thực hiện bởi Bộ Thương mại, trong một trường hợp được cảnh sát mô tả là vụ đầu tiên thuộc loại này.

Người dân Singapore đã tham gia chương trình này bằng cách mua các khóa học giáo dục trực tuyến kèm theo token. Các token quảng cáo có thể được sử dụng để “khai thác” cho OneCoin, có một số tính năng tương tự như Bitcoin, cảnh sát cho biết. Những người lôi kéo được người khác tham gia mạng lưới thì nhận được tiền “hoa hồng”.

Điều này trái với Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp, cảnh sát cho biết.

Onecoin – Một dự án lừa đảo

OneCoin và One Concept Pte Ltd nằm trong Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Tháng trước, chính quyền Hoa Kỳ đã gọi OneCoin là một loại tiền điện tử lừa đảo và tuyên bố cáo buộc hình sự đối với các nhà lãnh đạo bị cáo buộc của OneCoin, bao gồm người sáng lập, Bulgari Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatov.

Họ bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thèm muốn lợi nhuận lớn và rủi ro thấp, trong một kế hoạch được coi là lừa đảo.

Theo các tài liệu của tòa án Hoa Kỳ, các bị cáo đã khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng giá trị của OneCoin được xác định bởi cung và cầu, khi nó thực sự được xác định trong nội bộ và OneCoin đã được “khai thác” bằng cách sử dụng máy chủ của công ty.

Cảnh sát Singapore khuyên các thành viên của công chúng không nên tham gia hoặc thúc đẩy bất kỳ chương trình tiếp thị đa cấp nào liên quan đến OneCoin hoặc One Concept Pte Ltd.

Những người quảng bá cho chương trình liên quan đến OneCoin có thể bị truy tố theo Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp .

Mỗi tội danh có thời hạn tù tối đa là năm năm và mức phạt tối đa 200.000 đô la Singapore ( khoảng 3,4 tỷ đồng).

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Pump.fun, nền tảng launchpad hàng đầu trên Solana vốn nổi tiếng với việc khơi mào cơn sốt memecoin, đang mở rộng hoạt động để chào đón các đợt ra mắt token tiện ích. Thông tin về bước tiến này đã thúc đẩy token gốc PUMP của nền tảng tăng hơn... ...

Tháng 10 năm nay không còn là “mùa Uptober” quen thuộc. Thay vì khởi sắc, Bitcoin (BTC) lại lao dốc, kéo theo sự nguội lạnh trong tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động trên mạng lưới chững lại khi nỗi sợ hãi dần bao trùm thị trường.... ...

Sự ổn định giữa cơn sóng dữ mới là thước đo thật sự của sức mạnh. Và Ethereum (ETH) đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Kể từ sau cú sụt giảm mạnh, ETH đã bốn lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3.680 USD — và mỗi lần... ...

Mặc dù Dogecoin (DOGE) đã có sự phục hồi nhẹ 1,2% vào đầu tháng 11, nhưng đà tăng này vẫn khá yếu ớt. Giá DOGE hiện vẫn giảm 5,9% trong tuần và gần 27% trong tháng. Đáng chú ý, các tín hiệu từ dữ liệu on-chain đang phản ánh xu... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) đã xuất sắc giữ vững ngưỡng hỗ trợ $1,2, sau đó bật tăng mạnh 36% lên mức đỉnh trong bốn tháng là $1,86 trước khi điều chỉnh nhẹ. Tại thời điểm cập nhật, VIRTUAL đang giao dịch quanh mức $1.81, ghi nhận mức tăng 33% trong ngày.... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode