Singapore kết tội 2 nhà môi giới đa cấp Onecoin

Updated: 10/04/2019 at 22:15

Hai người đàn ông đã bị buộc tội tại tòa vào thứ Tư (ngày 10 tháng 4) vì đã thúc đẩy một kế hoạch marketing đa cấp liên quan đến tiền ảo OneCoin, thông tin từ trang Channelnewsasia của Singapore cho biết .

Một trong số họ cũng bị buộc tội kết hợp một công ty có tên One Concept Pte Ltd để thúc đẩy chương trình này, cảnh sát cho biết trong một bản tin mới.

Các cuộc điều tra đã được thực hiện bởi Bộ Thương mại, trong một trường hợp được cảnh sát mô tả là vụ đầu tiên thuộc loại này.

Người dân Singapore đã tham gia chương trình này bằng cách mua các khóa học giáo dục trực tuyến kèm theo token. Các token quảng cáo có thể được sử dụng để “khai thác” cho OneCoin, có một số tính năng tương tự như Bitcoin, cảnh sát cho biết. Những người lôi kéo được người khác tham gia mạng lưới thì nhận được tiền “hoa hồng”.

Điều này trái với Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp, cảnh sát cho biết.

Onecoin – Một dự án lừa đảo

OneCoin và One Concept Pte Ltd nằm trong Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Tháng trước, chính quyền Hoa Kỳ đã gọi OneCoin là một loại tiền điện tử lừa đảo và tuyên bố cáo buộc hình sự đối với các nhà lãnh đạo bị cáo buộc của OneCoin, bao gồm người sáng lập, Bulgari Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatov.

Họ bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thèm muốn lợi nhuận lớn và rủi ro thấp, trong một kế hoạch được coi là lừa đảo.

Theo các tài liệu của tòa án Hoa Kỳ, các bị cáo đã khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng giá trị của OneCoin được xác định bởi cung và cầu, khi nó thực sự được xác định trong nội bộ và OneCoin đã được “khai thác” bằng cách sử dụng máy chủ của công ty.

Cảnh sát Singapore khuyên các thành viên của công chúng không nên tham gia hoặc thúc đẩy bất kỳ chương trình tiếp thị đa cấp nào liên quan đến OneCoin hoặc One Concept Pte Ltd.

Những người quảng bá cho chương trình liên quan đến OneCoin có thể bị truy tố theo Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp .

Mỗi tội danh có thời hạn tù tối đa là năm năm và mức phạt tối đa 200.000 đô la Singapore ( khoảng 3,4 tỷ đồng).

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin có thể đã khép lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm lịch sử, mở ra một năm điều chỉnh sắp tới, bất chấp kỳ vọng của giới phân tích về một chu kỳ kéo dài hơn nhờ sự hỗ trợ từ chính sách quản lý mới. Theo  Jurrien Timmer,... ...

Khi giá XRP rớt khỏi mốc hỗ trợ quan trọng 2 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại có thể tiếp tục giảm sâu về mức 1 USD. Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, XRP đã phục hồi hơn 3%, phù hợp với một số nhận định tích cực... ...

Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act), gọi tắt là CLARITY Act, vốn được kỳ vọng từ lâu, đang tiến gần hơn tới việc trở thành luật. Theo David Sacks, người đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền điện... ...

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Trong quý IV năm 2025, Bitcoin đã ghi nhận mức giảm 30% sau khi xuyên thủng mốc $90.000. Đây là một diễn biến điều chỉnh thường thấy trong các chu kỳ tăng giá, song lần này lại phá vỡ một vùng hỗ trợ quan trọng, khiến một số chuyên gia... ...

Bitcoin Cash (BCH) ghi nhận mức tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối tiếp đà tăng 3,51% của phiên trước đó, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên thị trường phái sinh, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode